或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式 的既遂必须达到法定的程度。就洗钱罪而言，任何洗钱行为都必须有一定的过程，只有将洗钱行为实施完毕方可成立犯罪既遂。至于洗钱的目的是否达到，是否实现了清洗 ...
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银行流水及存取款凭证，钟源昌6228480830026569319帐户银行帐户流水、网银转帐交易成功单、存取款凭条及打款单、支付货款的现金支出凭单，徐浩 、证人钟美英证实，(1)双响炮公司的具体业务一是代理销售饲料，饲料款收入只有16.5万元；二是“双响炮慈善扶贫活动”，通过各地商行来进行。每个认养人 ...
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富邦公司收到了润泽商贸的预交货款银行承兑汇票30张，金额为8064284.00元，随即作为预付款转给中联无缝。中联无缝的往来帐未记录该项业务，但在应收票据登记本 认定为是富邦公司向邢长顺支付的。由于该999.77万元是否还款的问题，只有邢长顺表述已偿还200万元，但无其他证据予以印证，因此，对于邢长顺 ...
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交给他。 40、证人周婧证言证明，滕伟介绍她在捷登公司做会计，负责记录平时公司的日常收支账务、制作收支账、会计凭证。公司账户是腾伟用冯霞名字 。 2、查询存款／汇款通知书（回执）复印件证明,冯霞于2005年7月27日在交通银行淄博分行开立个人银行结算帐户；于2005年8月1日在中国工商银行淄博市张店区 ...
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娅保管的账外资金人民币619668.69元进行移交。2007年7月8日，卢娅又从建设银行涪陵分行其保管的涪陵农机局账外资金中取出人民币5万元，到被告人罗姝俐家中交给罗姝 共40万元，由卢娅以杨弘的名字将这40万元存在了建行渝涪支行，又通过转帐到弘毛公司账户上后，她就离开了，她不认识杨弘。2006年1月 ...
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或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式 既遂必须达到法定的程度。就洗钱罪而言，任何洗钱行为都必须有一定的过程，只有将洗钱行为实施完毕方可成立犯罪既遂。至于洗钱的目的是否达到，是否实现了清洗“ ...
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证言，证明其于2004年11月23日帮助杨春晖通过其公司帐号，将一张10万元汇票用转帐支票转到李红泽的名下的事实。 7、证人郭文奎 中国工商银行洪洞县支行于2004年11月23日支付的事实。 12、中国工商银行洪洞县支行汇票解付记录，证明洪洞县金帝农机有限公司于2004年11月23日收到华海公司人民币 ...
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公司出具的其受林洪川委托代为支付运费的《证明》；11、支付运费的银行进帐单及其转账支票存根；12、运费发票；13、金轮公司出具的收到运费的 请求变更为太保海南公司已支付的赔偿金以外的部分。被告沧海公司辩称:从广州VTS中心记录的“穗港信202”轮与“银虹”轮碰撞过程可见本次事故完全是“穗港信202”的 ...
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