帐，人员安排及记录每天换汇交易的情况；被告人杨坚、陈远婷、陆丽丽和犯罪嫌疑人杨秋菊等人负责到银行或网上操作换汇转帐事宜；谢明负责接送杜玲来 大厦22A至今仍为杜玲物业。22、国家外汇管理局深圳分局出具的证明证实公安机关起诉意见书所认定的二换汇单位在不同时间进行多笔非法兑换外汇时，人民币与港币的实际兑换 ...
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应加大审查力度，特别是审查起诉意见书及案卷材料是否齐全；案卷装订是否符合要求，诉讼文书、技术性鉴定材料是否单独组卷；犯罪嫌疑人是否在案以及采取强制措施的 措施的犯罪嫌疑人要特别注意，要求公安机关采取具体措施保障诉讼活动的顺利进行。2、加强检察机关批捕部门的侦查监督职能。对于因证据不足未逮捕，应当严格 ...
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将该案移送起诉，其《起诉意见书》内容中有：“……经依法侦查查明：……犯罪嫌疑人彭利成通过犯罪嫌疑人莫从军先后10次将犯罪嫌疑人王庆卫生产的301.44吨 法律知识的公安干警，在原、被告之间存在债务关系事实的前提下出具欠条，应当知晓其出具欠条后可能承担的民事责任。该案没有充分证据证明被告出具欠条时存在 ...
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对被告人所作讯问笔录，根据《刑事诉讼法》第九十四条“讯问聋、哑的犯罪嫌疑人，应当有通晓聋、哑手势的人参加”的规定，属程序不符，不能作为定案 钱。被害人无言以答。当时被害人的这种尴尬，就使我对这个案子充满了疑惑。从起诉意见书，到起诉书，从起诉书，到一审判决书，被害人说法的不断变化；“诈骗”数额的不断缩水 ...
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监督员实行事中监督（拟作不起诉、撤案处理的）和事后监督（犯罪嫌疑人不服逮捕而审查逮捕部门予以维持的）两种方式，其中前者监督的时间大大提前。 缺陷，日本目前正在着手检察审查会制度的改革。2001年《日本司法制度改革审议会意见书》 对改革提出了意见，2002年《日本司法制度改革促进计划》 提出一系列目标 ...
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诈骗了被害人钱财，被害人向当地公安机关报案，但公安机关并未立案侦查。后被害人自行找到犯罪嫌疑人要求返还被骗钱财，并声称如果不返还被骗钱财就报案。犯罪 ，可以要求被害人提供有关材料，进行必要的调查，认为需要公安机关说明不立案理由的，应当将案件移送审查逮捕部门办理的规定，检察机关刑事立案监督职能分别由审查 ...
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材料。因此律师在这一阶段通过阅卷所能获得的仅是立案决定书、拘留、逮捕决定书、起诉意见书等一些程序性的案件材料,很少涉及到案件事实及证据,而律师本身的调查取证 、公开,也包括在庭审前的公正、公开。在刑事诉讼中尤其对处于弱者一方的犯罪嫌疑人更应当实行公正、公开的原则,以保护其合法权利。英美法系中的证据开示 ...
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理论保守派观点随之抬头。联邦最高法院的沃尔夫诉科罗拉多案（1951年）的判决意见书中声明，不要求各州法院排除非法取得的证据。其结果使得美国公民的人身自由、 部门在审查中发现侦查人员以非法方法收集犯罪嫌疑人供述、被害人陈述、证人证言的，应当提出纠正意见，同时应当要求侦查机关另行指派侦查人员重新调查取证。 ...
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及车速鉴定报告、机动车安全技术检验报告、法医检验尸体分析意见书、道路交通事故认定书、交通事故调查报告审核意见书、事故责任认定集体讨论意见、被告人晏**的供述及 经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知 ...
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、《户籍证明》，永州金城司法鉴定中心[2011]鉴字第21、38、39号司法鉴定意见书，《赔偿协议书》、《谅解申请书》等证据证实，足以认定。本院认为，被告人 经查实确已准备去投案，或者正在投案途中，被公安机关捕获的，应当视为自动投案。并非出于犯罪嫌疑人主动，而是经亲友规劝、陪同投案的；公安机关通知犯罪 ...
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