和代理人的身份证件，进行核对，并登记被代理人和代理人的身份证上的姓名和号码。不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名，金融机构不得为其开立个人存款账户”。 理由不能成立，本院不予支持。被上诉人在本案中对自己的存折保管不善，以致被他人调换，自己又把存款存到调换后的案外施骗人持名为魏书华的假身份证 ...
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她迅速回答：“查到了，您确实有消费4800元的记录。”我“焦急地”重申自己的确没有去过山西。“您的身份证和银行卡是否丢失过？”“也没有。”“那只剩下一种可能了 了通讯行业“一号通”等业务。这个业务可以在一个虚拟的号码下面挂多个电话号码，也可以将坐机号码和手机、小灵通的号码“绑定”。所以，你拨的看似固定 ...
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她迅速回答：“查到了，您确实有消费4800元的记录。”我“焦急地”重申自己的确没有去过山西。“您的身份证和银行卡是否丢失过？”“也没有。”“那只剩下一种可能了 了通讯行业“一号通”等业务。这个业务可以在一个虚拟的号码下面挂多个电话号码，也可以将坐机号码和手机、小灵通的号码“绑定”。所以，你拨的看似固定 ...
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国等人到银行为其汇毒资款，曲永成在曲永斌的授意下，在汇款凭证上有时签自己的名字，有时签他人的名字。2、2010年8月25日，被告人曲永斌与被告人 办一张银行卡，再买点冰毒回来，8月22日谷丹丹用她对象马亮的身份证办了一张银行卡，我分二次汇款，一次13000元、一次是17000元、共计30000元。谷从 ...
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购买毒品的途中，被告人程德龙将自己的银行卡号码发给被告人胡双志。被告人胡双志遂于2010年7月14日11时40分许，借用XXX的身份证和银行卡账户将毒资16 500元汇到 旺就对他说，那他俩去吧，不让胡双志去了。胡双志说行，就把他自己的钱包递给吴家旺，说里面有近2 000元钱，给他们作路费。之后，他就 ...
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的方式进行口头的威胁，并没有真正想要实施敲诈和伤害他人的意图，随后其意识到自己的行为是违法行为时，即主动投案自首。一审法院未认定其有自首情节，判处有期徒刑二年 李XX、谢XX、吴XX的手机上的号码相同）、一张银行卡（卡号与发到杨XX手机上的农村信用社的卡号相同)和一张梁XX的身份证，并扣押了以上物品。 ...
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就踢了我两脚，说我不老实并用刀架在我脖子上，逼我把密码说出来，没办法我就把三张银行卡的密码说出来。我知道三张卡加起来就是几百元现金。之后，（来时）坐 ，用脚朝何的肩膀踹了两脚。在隧道里，何小军承认了自己强奸王浩的事，其还用自己的手机（号码为13298599991）将何小军讲的话录了音。在隧道里呆了3个 ...
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戒指，一个白金吊坠，两张银行卡，我的身份证，我儿子张鑫鑫的身份证，另外包内还有些吃的等不重要的东西。张鑫鑫身份证号码是612526199107170032。被抢后我打电话 在后边的小伙子自己摔了一跤，我就把他抓住了，然后我就大呼抢劫了，住在附近的李磊听到后就从屋里边出来了，他就帮我把那个年轻小伙子抓住 ...
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云”，男，1990年8月15日出生于湖南省花垣县，苗族，小学文化，无业，身份证号码433124199008150012，户籍所在地为花垣县花垣镇西长街城北3组，住址同上。因 黎明现金后，在外面等候的被告人唐世金及毛章富、周正便冲进房间内对石照凡进行威胁，抢得石照凡现金490元和银行卡一张。被告人唐世金 ...
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姓名“明八妹” ，号码433029671001142、第二代身份证“胡晓兰” ，号码432623196411145527各一张，中国工商银行卡，经被害人何XX辨认后的胡晓兰在案发时随身携带黑色 背着一个女式黑包。我知道她还去过南宁，还听她讲去过桂林、柳州，听她口音像湖南的，她都是自己干。15、证人谭 ...
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