照片中十号（即曹友粮）就是以签订施工合同，诈骗广西桂南建筑工程有限公司财物的犯罪嫌疑人曹友粮。第四份，由杨××辨认，照片中四号（即曹友粮） 。有一张上面写广西桂南建筑工程有限公司贵港分公司至2005年7月19日10时帐户存款余额为2000万元整，不是真实的。因为其想成立广西桂南有限公司贵港分公司，但其 ...
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民主路营业所找到王来喜，经王来喜安排，路桥公司在该所办理了一般存款账户开户手续（账号291001040001394）。2003年2月28日、4月3日，源 5万元的存单退缴。2003年10月25日，被告人王来喜协助公安机关将犯罪嫌疑人袁XX抓获。以上指控事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，认为被告人王 ...
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到庭参加诉讼，现已审理终结。焦作市解放区检察院指控：2004年2月4日，犯罪嫌疑人史宏达注册成立了河南省诚成投资咨询有限公司焦作分公司，该公司主要经营 有限责任公司于2006年2月27日在中国银行郑州市西大街支行存款八百万元的情况。查询存款通知书证实中国银行不存在焦作市政鑫房地产开发有限责任公司的对公 ...
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6、证人陈某某的证言，他当时时负责挂失处理复核，挂失要查询储户身份证原件，复核要求人证相符，存款数额相符，复核后要交核，然后交给肖能文办理存款冻结 、抓获经过，抓获肖能文的经过情况。 16、户籍证明及解除劳务合同证明证实，犯罪嫌疑人肖能文的基本身份情况。肖能文于2006年12月30 日与中国银行桂阳 ...
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之姐）不能确定其身份，只是觉得像刘晟。 17、搜查笔录、工作记录、查询存款通知书证明：公安人员从刘晟家起获了笔记本电脑、移动电话卡、银行卡等物 次向公安机关报案；2005年10月19日，公安机关根据盗取韩洪英钱财的犯罪嫌疑人在“淘宝网”上所留的电话（13661242074）依法进行监控，并据此抓获了刘 ...
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龙江邮政局办公处值班室报警求助，值班人员当即配合上诉人樊碧华办理挂失及查询手续，得知其存款余额为39.63元。 被上诉人龙江邮政局ATM自动取款机安装于邮政局营业厅正侧 方式盗走邮政储蓄卡一张。如果上述犯罪嫌疑人仅盗走上诉人樊碧华的储蓄卡，而不知该卡的密码，不可能在短时间内将存款取走。由此可见，上诉人 ...
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由于技术等原因的限制，其安全问题也日益突出。近年来，ATM机故障及利用ATM机犯罪的问题不断困扰银行及市民，对于持卡人利益、银行形象及良好的用卡环境产生了 取款机旁，经向银行查询得知卡上余额仅余50元，在和银行人员交涉后，原告方知自己上当，其受骗误为银行卡转账操作而被犯罪嫌疑人骗取了存款。客户使用被告 ...
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，大胆及时适用以事立案的方式，迅速启动该罪刑事诉讼程序。 3.积极大胆使用查询搜查 财产一般表现为房屋、交通工具等实物形式和货币、金融票证等虚拟形式，对于 嫌疑人说明的标准和程度及公诉机关证明的标准和程度 该罪据以成立的关键点在于犯罪嫌疑人不能说明巨额财产来源合法，不能说明的情形包括：（1）拒绝作出 ...
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”带远丰公司工作人员到环东支行办理开户手续。远丰公司填写了《开立人民币存款账户申请书》和《企业电话银行服务申请书》，在开户申请书上加盖了单位行政公章， 时提交的资料的真伪及合法与否进行审查核对，对其经办人相貌特征无审核义务。犯罪嫌疑人“刘主任”的实际身份，对确认相关民事责任无实质意义。综上，专家们一致 ...
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”带远丰公司工作人员到环东支行办理开户手续。远丰公司填写了《开立人民币存款账户申请书》和《企业电话银行服务申请书》，在开户申请书上加盖了单位行政公章， 时提交的资料的真伪及合法与否进行审查核对，对其经办人相貌特征无审核义务。犯罪嫌疑人“刘主任”的实际身份，对确认相关民事责任无实质意义。综上，专家们一致 ...
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