仍不失为一种贷款诈骗行为。 2．使用伪造、变造、作废的票据或冒用他人的票据进行贴现，诈骗金融机构贷款的。票据作为市场经济中的重要工具，除其最原始最基本的 以虚假的权利证明作担保获取贷款。任何生产经营活动都有一定的风险，如果行为人冒着风险将贷款用于生产经营，经营成功后将贷款归还给金融机构，根据上述推定不 ...
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规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是由于金融创新引起的缺陷。刑法规定的金融诈骗罪都是在金融交易关系中以金融 。 24《北京青年报》1999年4月28日。 25饶声勇主编：《金融诈骗防范手册》，工商出版社1995年版，第261页以下；潘金生：《试论防范 ...
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结算账户。3．根据《银行结算办法》和公司的业务特点，可采用银行汇票、支票、银行本票、信用证、信用卡等结算方式，公司在办理银行结算，必须严格遵守银行结算 担保前，财务部应严格按公司章程的规定，负责对申请人提供的资料进行审核，提出是否同意提供担保的书面意见。公司为防范提供担保的风险，采用财产抵押（质押） ...
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亿美元，其中总诈欺量就高达15亿美元。这主要是由于使用伪造的信用卡在网络上刷卡消费造成的。一般商家只注意交易是否获得授权，如获得授权即予发货， 后来加入者的钱支付给先前加入者，以制造一些成功赚钱的事例，刺激更多的人加入。这种投资的风险，随着投资者金字塔的形成而越来越增加，最终必然会使一大批人血本无归。 ...
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步伐。社会上有许多人认为一旦使用了高技术设备就会万无一失地实现计算机科学管理、达到高效率。而社会原有的监控管理和司法系统中的人员往往对高技术不熟悉，或 高达1000亿美元之多。 3 网络诈骗。网上诈骗多数是通过篡改电脑程序然后伪造信用卡或者制作假票据等手段来欺骗和诈取财物。在美国，曾经发生过震惊世界的 ...
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亿美元，其中总诈欺量就高达15亿美元。这主要是由于使用伪造的信用卡在网络上刷卡消费造成的。一般商家只注意交易是否获得授权，如获得授权即予发货， 后来加入者的钱支付给先前加入者，以制造一些成功赚钱的事例，刺激更多的人加入。这种投资的风险，随着投资者金字塔的形成而越来越增加，最终必然会使一大批人血本无归。 ...
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同时履行抗辩制度和第68条规定的不安抗辩制度就有利于防范合同诈骗，使诈骗不易得逞而提高犯罪成本。(二)法律制裁的风险合同诈骗犯罪的法律制裁涉及私法责任(主要是 的调查，一般可通过下列途径进行：第一，通过银行调查，这是在国内贸易和国际贸易中常用的方法；第二，通过工商行政管理机关或专业性咨询机构进行调查； ...
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设施及时更新升级，以最大限度防范银行卡使用过程中的安全漏洞。本案中，被告的代理行不能准确识别伪造的银行卡，直接导致原告的账户资金被盗用。显然被告未能 在内均无法查询得知。现双方均未能提供充分的证据证明对方在密码使用及密码泄露中存在过错，应当自行承担密码泄露的风险和损失。根据《中华人民共和国合同法》第一 ...
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机会成本。企业为降低信用交易的风险需要支出相应费用，诸如寻求可靠的信用伙伴、通过谈判力争签订风险最小化的合约、对违约的防范处理等，这些活动均要 难的情况，正是这些年我国经济生活中的现实。正因为我国尚未建立起适应市场经济要求的企业信用管理制度，银行出于自身利益考虑为避免坏帐在“惜贷”自然也无可厚非。然而 ...
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的检查考核办法。第十三条建立并完善财产、物资管理制度此部分内容见本办法中的存货管理制度和其他流动资产、固定资产管理制度。第十四条建立并完善财产、 向银行申请办理。企业要制订有关“信用卡”的使用范围，持卡人的责任、权限，监督和审批办法等制度并按照各专业银行“信用卡章程”规定严格执行。第三十九条企业的外币 ...
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