登记资料，包括开办时间及注册资金，以及股东出资情况等；⑥自然人的银行存款账户及金额；⑦自然人的房地产、车辆、通讯工具、古玩字画、家用电器、金 银首饰、 与代位权，最高人民法院《关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》 也专门规定了对第三人到期债权的执行问题。被执行人如实申报财产可以较好地实现上述 ...
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工资收入。依上述《通知》等现有规定分析，法院下达协助扣划通知书时，预扣划的应是被执行人的银行存款。换言之，银行不能协助扣划被执行人尚未转化为存款 ，综合银行、社会等各方面意见，拟订出台专门的司法解释，使银行协助予否有法可依，有章可循，避免被执行人与银行或银行与法院之间产生纠纷或矛盾。同时，要规范法院的 ...
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的合法权利不受任何单位和个人的侵犯。对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。本案被告漳浦建行系商业 《商业银行法》，侵犯了存款人漳浦土总公司的合法权益。 第二、司法强制执行权是法律授予法院独家行使的权力，具有唯一性和排他性的特征，专属于人民法院享有。商业银行即使 ...
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外人有权向执行法院提出异议。只有在同时符合以上两个条件时，才能对被执行人的财产采取查封措施。 在财产查封过程中应该注意哪些问题呢？笔者认为应注意以下几 不动产的查封、扣押未限定任何期限，只有司法机关的一些规范性文件对部分财产的冻结规定了期限，如对银行存款的冻结期限为６个月，对上市公司国有股和社会法人股 ...
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第29条和第30条也明确规定了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政 的许多商事信用信息却被人为地加以分割，并封锁在税务机关、工商机关、司法机关、金融机构等各自的内部档案之中，无法得以汇总和公开。如欲形成一个开放的信用管理 ...
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发现的案件展开侦查。侦查从侦查机关认为存在犯罪的理由开始，称之为侦查的开端。日本刑事诉讼法第189条的规定，司法警察职员在知悉有犯罪发生时，应即侦查犯人 、使用和处分权能，并不剥夺其收益权，如冻结当事人在银行的存款，并不影响其收益利息。再如对于保释，澳门刑事诉讼法典规定，担保可以通过存放、出质、抵押、 ...
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系统和被害人发现，经及时监控、报警或挂失而使行为人的帐户被冻结。在这种情况下，银行仍然能够控制被窃取的电子资金并全数追还被害人，这属于因行为人意志以外 电子资金的既遂与未遂问题，不能类推适用前述司法解释关于盗窃有价支付凭证、有价证券、有价票证的规定。再说，信用卡也是一种金融工具，根据《刑法》第196 ...
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一律不予开立存款账户，更不得为其提供贷款，结算等服务”及《人民银行法》第四条第(十一)项“中国人民银行履行下列职责:(十一)国务院规定的其他职责”的规定， 应限制在进行改制是的国有中小企业和集体企业内。国务院针对新形势所作的专门性的规定，司法实践中不能无限扩大，不能取代民事法律制度和民事诉讼法律制度， ...
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条 行政处罚由进行稽核检查的人民银行做出决定，并监督执行；行政处分由监察部门依据政纪处分的有关规定办理。第七条 占用属于人民银行运用的存款和擅自欠缴应向 骗取存款、利息、汇款、联行资金、信贷资金，构成犯罪的司法机关追究刑事责任；未构成犯罪的除追回赃款外，按违法金额万分之五以下处以罚款，建议处以警告直至 ...
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税款和滞纳金，并依照《征管法》第六十七条的规定处理；构成犯罪的，应依法依送司法机关处理。第二十八条欠税人在规定期限内不缴或少缴应纳或应解缴 依照《征管法》第七十条的规定处理。第三十条欠税人的开户银行或其他金融机构拒绝接受税务机关依法检查欠税人的存款帐户，或拒绝执行税务机关作出的冻结存款或扣缴税款的决定 ...
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