联，一联为特许机构联，一联为客户联。（二）水单应完整记录每笔兑换交易的明细情况，其内容包括但不限于：特许机构及网点名称、交易日期及 系统应具备实时办理兑换业务、备付金管理、会计核算、汇总统计、存储相关记录的功能以及按个人结售汇相关法规予以风险提示的功能 以醒目中英文双语显示方式展示兑换币种和牌价的设备 ...
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补偿至关重要，而其又往往缺乏积极协助保险人进行代位求偿的动力，{32}所以，将不能充分补偿的风险配置给被保险人将有助于其积极协助代位求偿。第二，基于 ，保监会又在于2009年10月1日起施行的《我国保险监督管理委员会关于推进投保提示工作的通知》人身保险提示投保工作要求部分第8条进一步要求保险销售人员对 ...
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的人提出的核心理由是：目前签名不能有效的确认持卡人（向特约商户提示信用卡的人）的身份，不能很好的防范信用卡盗用，保障持卡人（经发卡人同意而向其核发 ，不搞协议透支，尽量减少信用卡交易资金结算环节，提高结算速度，从而及时核算信用卡透支，保障银行的正常收益。 （2）挂失止付的风险管理。信用卡止付是在信用卡 ...
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的，国务院期货监督管理机构可以对期货公司及其董事、监事和高级管理人员采取谈话、提示、记入信用记录等监管措施或者责令期货公司限期整改，并对其整改情况进行 条当期货市场出现异常情况时，国务院期货监督管理机构可以采取必要的风险处置措施。 第六十三条期货公司的交易软件、结算软件，应当满足期货公司审慎经营和风险 ...
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交易时，充分预测未来可能发生的风险，并在风险发生后合理地解决风险损失的分担问题，从而达到合理规避风险、鼓励交易的目的。一旦出现了不可抗力事件，按照 因没有不可抗力事件发生而给企业造成违约法律风险。因此双方合同中对此是否约定在怀疑不可抗力将要发生或已经发生时，采用提示性信息方式通知对方，至关重要。2.减 ...
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开放性、无边界性和交互性也削弱了交易的可控性。因此，在信息技术发展的基础上推出新业务品种时，一定要注意防范可能出现的风险，不能片面强调业务创新而忽视 限制性条款。如规定因故意或者重大过失造成对方财产损失的免责条款无效；免责或限制责任的格式条款不提示说明的、免除己方责任、加重对方责任或排除对方主要权利的 ...
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的未成年子女，下同)、能够提供在天津累计1年缴纳个人所得税证明或社会保险缴纳证明的非天津户籍居民家庭，限购1套住房(含新建商品住房和二手住房)；对已 方式层出不穷。针对当前规避限购令的主要方式进行如下法律分析，并提示相应的风险。 1.以公司名义买房，再以股权转让交易房产 有人认为既然限制家庭买房，那么 ...
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传统节日，春节前后是居民消费高峰和返乡、旅游人群集中进行银行卡交易的时段，对银行业务提出了高强度、大规模的需求，对银行信息科技保障是一次全面、综合的考验 并采取相应监管措施。对于因保障不力导致发生重大信息安全事件并造成较大社会影响的，忽视监管部门风险提示，风险排查、预防措施不到位、同类问题屡查屡犯的， ...
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依据风险高低确定信贷服务价格。对经营状况和发展前景好、还贷能力强和诚实守信的低风险企业，在贷款授信额度和利率上给予优惠待遇；对管理较差、亏损严重、 劳动合同、安全生产违章（包括交通违法）、恶意逃废银行债务、上市公司违规担保、关联交易、部分高管人员失信、部分党员干部和名人富人违法生育等突出问题。第二十九 ...
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向机构客户介绍、营销衍生产品。在向机构客户介绍衍生产品时，销售人员应以适当的方式向机构客户明示其已通过内部资格认定并具备有效授权。七、银行业金融机构应以 的衍生产品的市场信息，至少每个月对与机构客户交易的衍生产品进行市值重估，将市值重估的结果以评估报告、风险提示函等形式通过信件、电子邮件、传真等可记录 ...
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