；城市商业银行副监事长、董事，信贷、财务会计、内部审计部门总经理，支行副行长。对住房储蓄银行高级管理人员的备案范围，比照股份制商业银行办理。(三)信托 贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的；(二)曾经担任因违法经营被吊销营业执照或固经营不善破产清算的 ...
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和受劳动保障行政部门委托的社会保险经办机构，有权核查用人单位的从业人员名册、工资发放表、财务会计帐册等有关资料；必要时，可以邀请审计等部门予以配合。 有关部门追回被挪用或者流失的养老保险基金及违法所得，并依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第五十三条劳动保障行政部门、审计部门、社会保险经办 ...
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本法。 第二条 注册会计师是依法取得注册会计师证书并接受委托从事审计和会计咨询、会计服务业务的执业人员。 关联法规：国务院部委规章（1）条第三条 会计师事务所是依法 第二十条、第二十一条的规定，故意出具虚假的审计报告、验资报告，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 关联法规：地方政府规章（2）条第四十条 对 ...
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被告人李XX，女，1971年10月14日出生,汉族，中专文化。因涉嫌玩忽职守犯罪于2009年5月22日被武陟县人民检察院取保候审。武陟县人民检察院以武检刑 国有公司。被告人李XX任武陟县盐业公司的财务科长兼主管会计，是武陟县盐业公司的工作人员，属国有公司人员。在2004年3月至2005年12月，被告人 ...
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表格等用碎纸机销毁，将2008年5月至6月会计凭证藏匿于其夫父母家厨房，在公安机关工作人员调查李冬梅时，被告人李冬梅对此进行了隐瞒。 2008 构成隐匿会计凭证罪。洛阳市西工区人民检察院指控二被告人犯罪成立。被告人李冬梅关于其是保存会计资料的辩解及辩护人关于李冬梅系自首、立功的辩护意见理由不充分，不予 ...
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解说 此案争议的焦点问题在于对国有公司、企业中工作人员从事公务的理解与认定。 根据《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》的规定，从事公务，是指代表 证据，成都铁路局六盘水车务段多种经营公司野马寨站多经网点没有经营权，网点不设会计机构，网点帐户纳入公司统一管理，主要用于收取客户款项、支付运费及向公司 ...
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日生，汉族，海南省琼山市人，高中文化程度，捕前系原海南金垦机械制造有限公司会计，住琼山市第二小学宿舍504房。2000年6月5日被刑事拘留，同年6月 主动退回部分受贿款项，认悔罪态度较好，对其挪用资金罪以及公司人员受贿罪从轻处罚；被告人王陈燕在司法机关尚未掌握其犯罪事实以前，主动供述其行贿的犯罪事实， ...
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飞通贸易公司的信用社分户帐、进帐单、现金支票复印件、伪造的中测会计事务所的中测评估字(1999)第22号资产评估报告书。伪造的国家珠宝玉石质量监督 及汽车配件后非法组装、销售，造成本单位财产损失人民币2395000元的犯罪事实，已构成国有公司人员失职罪、滥用职权罪的意见。经查，1995年初至1995年 ...
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；不真正的身份犯是指特殊的身份不影响定罪但影响量刑的犯罪。⑿前者如贪污罪，其犯罪主体必须是国家工作人员；后者如诬告陷害罪，任何有刑事责任能力的人均可构成 》（1999年12月25日通过）第1条：隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账薄财务报告，情节严重的，处这一表述清楚地体现了特定义务主体违反 ...
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二、诉辩主张(一）人民检察院指控事实1993年2月11日，某县农业银行营业部主管 会计李某某（另案处理）专程去江西省某市光华街 丙52号，向在上海医院对 的辩护人在辩护中认为：本案不应当定诈骗罪， 而应当以挪用公款罪的共同犯罪处罚。因为被告人朱某某不是银行 工作人员，他所填写的信汇单是银行工作人员给他 ...
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