=戴某与复旦大学出版社退稿纠纷上诉案，2010-01-28。 [16]参见《张国涛信用卡诈骗案》，//vip.chinalawinfo.com/Case/displaycontent.asp?gid=117624566，2010-01-28。 [17]参见杨小 ...
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之外，还存在集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪、有价证券诈骗罪、合同诈骗罪等一系列的特殊诈骗罪。关于滥用职权罪和 致人死亡罪论处；4、行为人先后实施集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、保险诈骗行为，但每种行为均没有达到司法解释所确定的立法标准，但这些 ...
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非国家机关的组织在某些领域内行使国家行政管理职权、监督职权，如证券监督管理机构、保险监督管理机构等；（2）在机构改革中，将原来的一些国家机关调整为事业单位 刑法的专业名词应与所属专业领域的规定保持形式上的一致，而不关注司法实践中信用卡领域的实际犯罪特点，可称为形式论。这种形式论值得怀疑：首先，刑法中的 ...
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而且涉及人员众多.金额很大. 事情是这样的,因我这同事(保险公司)现在所在单位的人,几乎每人都有好几长信用卡,且总额度都在10万元左右,由于都是月光族,所以 现在所知道总额在300万以上,他们说估计有500---800万元.就这样被他把信用卡的钱取走,结果我同学他们每个人都欠银行一屁股债.少的1--2 ...
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公司筹集7万元人民币用于购货，其即要日照美吉公司将款汇入柳锡熙的银行信用卡内。次日，柳锡熙逃匿。其查询得知韩国珍星产业株式会社已注销，柳提供的 帐支票》证明，柳锡熙与苏州华鼎公司签订厂房等建筑施工合同，收取该公司保险押金20万元人民币，同时给该公司出具176万元人民币工程款的虚假转帐支票。六、2006 ...
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而且涉及人员众多.金额很大. 事情是这样的,因我这同事(保险公司)现在所在单位的人,几乎每人都有好几长信用卡,且总额度都在10万元左右,由于都是月光族,所以 现在所知道总额在300万以上,他们说估计有500---800万元.就这样被他把信用卡的钱取走,结果我同学他们每个人都欠银行一屁股债.少的1--2 ...
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设备的应用水平,开发出具有较强抵御风险能力的软件。目前我国各商业银行对信用卡申办人、担保人的资信调查一般是通过电话、信函等方式进行,每家银行对申领人所 就能有效阻止使用伪、冒身份证件或有不良信用记录的人办理信用卡。还要与税务、保险部门联网,了解申请人的税收、保险费用的缴纳情况,准确掌握持卡人的还款能力 ...
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，特制定本办法。关联法规：国务院部委规章（1）条第二条各级行应加强信用卡风险防范工作，本着“尊重事实，相互合作，顾全大局”的原则，尽可能避免风险责任引发的 正确处理。各行必须根据当地实际情况，采取向保险公司投保或按人民银行规定的比例提取风险准备金。第十七条信用卡风险损失款按流动资产核销手续办理。凡无法 ...
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巨大”。“恶意透支”是指持卡人以非法占有为目的，或者明知无力偿还，透支数额超过信用卡准许透支的数额较大，逃避追查，或者自收到发卡银行催收通知之日起３ 保险诈骗数额在２５万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行保险诈骗数额在１００万元以上的，属于“数额特别巨大”。九、对于多次进行诈骗，并以后次诈骗财物归还 ...
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买保险并说是银行联营的以后保险金直接在信用卡里扣除我只需每月给信用卡交钱就可以了。几个月 以后我想退掉保险但是保险公司要求扣掉我80%的保险金，我 保险单的现金价值；投保人未交足二年保险费的，保险人应当在扣除手续费后，退还保险费。 但是保险公司拒不履行，在这里面银行未经我允许把我个人资料泄露给保险公司 ...
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