使司法的公正和效率得到兼顾。在与中国农业银行100亿美元备用信用证诈骗案相关的民事诉讼中，国际诈骗团伙的加拿大籍犯罪嫌疑人帕姆和麦西华开始时还聘请律师 法院在被告缺席的情况下采纳了中方律师团提供的证据，当庭判决191张被骗备用信用证归中方所有。 第五，通过民事诉讼获取的裁决比较容易在其他国家获得承认与 ...
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均收到过到此类出口铸件业务联系函，为避免有关企业上当受骗，现将这类诈骗活动的手法和特点予以披露。一、买方以高价求购大批量出口铸铁件为名， 业务的心理，要求企业支付“中介费”或者交纳保证如期交货的“反保证金”。四、买方打着“信用证付款”和“商检部门检验”招牌，显得很正规，企业生产却并不能立即使用对方开出 ...
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州新奥尔良，装运期为1996年2月29日前，支付方式为不可撤销的信用证。GT—P032—SH042号合同规定：出售碳化硅的数量为1500公吨，价格条件为每 合同不能履行的最直接的原因。当被申请人意识到这种诈骗行为的存在后，即根据申请人的要求，将信用证退还申请人。由于××工贸公司和被申请人均没有从中谋到 ...
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开立发票日期后60天信用证；上诉人如对进口合同或l/c作重大的实质性修改或变更，事先需经上诉人书面确认；因不可抗力、违约或诈骗以及运输、邮电等非 。为此，上诉人口头通知被上诉人停止对外商付款，但被上诉人仍于2001年5月14日按信用证规定对外付清货款，并于同日致外商传真，将通标公司上述检验报告结果告知 ...
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与第一被告签订的合同编号为0401IM259G、0401IM260G、0401IM265G、0401IM266G、0401IM267G、0401IM271G、0401IM275G的《代理进口合同》及其进口信用证、托收承兑、付款情况表；6、第一被告于2005年1月18日向原告出具的《情况说明》；7、 ...
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州新奥尔良，装运期为1996年2月29日前，支付方式为不可撤销的信用证。GT—P032—SH042号合同规定：出售碳化硅的数量为1500公吨，价格条件为每 合同不能履行的最直接的原因。当被申请人意识到这种诈骗行为的存在后，即根据申请人的要求，将信用证退还申请人。由于××工贸公司和被申请人均没有从中谋到 ...
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付了款，为什么不把提单交给承运人而要交还银行，出乎常理，有涉嫌经济诈骗之疑。(三)原告未能举证证明第二被告有无正本提单放货的行为。(四) 。9月11日，原告应被告扬中外贸要求，开出远期80天不可撤销信用证LC95D0146/97，金额为469350美元，用于进口300吨韩国涤纶长丝，单价1.49美元/ ...
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13]对于集资诈骗罪，我国司法解释实质是采用了这一思路。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人具有下列 最重，集资诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度 ...
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13]对于集资诈骗罪，我国司法解释实质是采用了这一思路。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人具有下列 最重，集资诈骗罪的受害者通常为普通民众，而票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪的受害者大多为专业人士（如金融机构工作人员）。从被害人的过错程度 ...
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新刑法修订后增加的新罪名。在新刑法实施以前，对于利用经济合同进行诈骗的是按照普通诈骗罪处罚的。但是，随着我国对外开放步伐的不断加快和社会主义市场经济 外，还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险 ...
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