（Plaintiff），而被诉的对象不是任何人，而是物，即：存放在特定银行账户中的、被怀疑属于犯罪收益的55，300.00美元钱款，该钱款直接被 措施所针对的是产生于意大利的贿赂犯罪的收益，该贿赂案的主要犯罪嫌疑人SIR公司老板Rovelli已经在十年前去世，对其已不可能提起刑事诉讼，并且不可能通过 ...
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来在合作公司中的股份的当天，美邦竟然就在香港着手转卖这份权益。香港渣打银行提供的资信证明显示：香港美邦在2001年6月15日开设账户，总存款额 江苏省公安厅已经查明，在北京赛克赛思科技投资有限公司与南京禄口国际机场投资公司签订资产置换协议时，国洪起等人勾结广东证券广州西华路营业部总经理吴克夫，提供虚假 ...
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的文件和资料，可以予以封存；(六)查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户；(七)在调查操纵期货交易价格、内幕交易等重大期货违法行为时，经 市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。经国务院期货监督管理机构批准，可以对 ...
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查验该房地产产权清晰，无抵押或其它权利负担，并在卖方将房产证原件托管于经纪方或经纪方指定按揭担保公司处后，将定金转让给卖方；上述第二部分楼款中买方申请 买方须在2008年7月13日前付清首期款110 000元整，存入经纪方指定的银行账户监管；如买卖双方任一方未能履行本合同之条款以至合同不能顺利完成，则 ...
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承担任何储备金、特别储蓄及或对资产、基于账户或扩大信贷的储蓄类似要求；或强加给银行或伦敦同业银行市场任何其他对本协议、贷款或票据产生影响的条件，或可能 、指令、判决或文件涉及的，或借款人基于备忘录或公司章程规定的条款和条件的违犯，对于借款人财产的留置权、托管或不动产债权的产生，某种过失（通知或时效已过 ...
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承担任何储备金、特别储蓄及或对资产、基于账户或扩大信贷的储蓄类似要求；或强加给银行或 同业银行市场任何其他对本协议、贷款或票据产生影响的条件，或可能导致 、指令、判决或文件涉及的，或借款人基于备忘录或公司章程规定的条款和条件的违反，对于借款人财产的留置权、托管或不动产债权的产生，某种过失（通知或时效已 ...
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、法规、规章制度，甲、乙双方就甲方委托乙方代理报价转让及其他相关业务，达成如下协议： 第一章双方声明第一条甲方向乙方作如下声明1．甲方具有合法的证券投资资格， 十条甲方卖出的股份，不得超过其托管在乙方的股份余额。甲方在发出买入股份的成交确认委托时，应保证其结算银行的指定结算账户中有足额的资金。第十一条 ...
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）由国务院确定的国家财政承担最终风险的政策性保险业务；（四）保险公司从事的企业年金受托人、账户管理人等企业年金管理业务；（五）中国保监会会同有关部门认定 保险保障基金实行第三方托管。第三十一条 保险保障基金公司应当按照下列规定提交有关报告：（一）按月向中国保监会、财政部、中国人民银行等有关部门报送保险 ...
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”太子奶优质资产、利润协助其还债的高科奶业“防火墙”被击穿，银行账户6次被查封；曾与太子奶签下“对赌”协议的三大投行在北京和开曼两条线上对太子奶展开诉讼 年1月12日，太子奶原创业团队挥师北上，在北京海淀区注册成立了仙山奶业公司，搭建太子奶新王国，企图摆脱太子奶巨额债务以及来自政府方面对他的钳制。 4 ...
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股东不得分配利润。第二十七条 民间资金管理企业应当与具有托管资格的托管人签订托管协议，由托管人托管定向集合资金。第二十八条 向集合资金托管人应当将受托 民间融资活动，驻温州的国家金融监督管理派出机关应当依法检查涉事企业或者个人银行账户、信用等情况，并及时将检查结果反馈给温州市人民政府金融工作办公室。第 ...
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