从2006 年12 月中旬至2007 年1 月，徐某在杭州、宁波、绍兴、镇江等地通过他人发展投资者，伙同王某、闫某从被害人处共计骗取资金人民币888.5 万余 领导以骗取财物为目的、以传销活动为外表的传销活动同时触犯集资诈骗、合同诈骗或者普通诈骗等犯罪的，应当以想象竞合犯从一重罪处罚。例如，组织、领导 ...
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这一点是持各种观点的同仁的一致认识，而且多数同仁认为其社会危害性的程度要大于一般诈骗犯罪。但认为应当将该种行为科以刑罚者中间，则出现了五花八门的意见，除 。究其原因，是因为两年前笔者代理了一起王、韩、李三合伙人状告某乡政府窑厂承包合同纠纷的案件，因该三人互不信任，便共同委托笔者为其保管三万元的诉讼花费 ...
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的时候，信用卡已成为犯罪分子的重点攻击目标利用信用卡进行诈骗犯罪活动的现象也趋于增加，且呈现高发之势，极大地损害了信用卡的信用度，我们要加大对其的防范 接到报案后，很快将陈华绳之以法。今年7月18日，卫滨区法院一审以合同诈骗罪判处陈华有期徒刑7年并处罚金3万元，以信用卡诈骗罪判处被告人陈华有期徒刑2年 ...
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新时代公司）因与被上诉人中国轻工业对外经济技术合作公司（以下简称中轻公司）买卖合同纠纷一案，不服北京市第一中级人民法院（2008）一中民初字第1507号民事判决，向 新时代公司与中轻公司之间签订有买卖钢材的合同，但不应当孤立地看待该合同，该合同应为蒋文豪实施诈骗犯罪行为的一个环节，是蒋文豪采取合法行为 ...
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防伪特性，但是，对于如何更加有效地防范假卡的研究却不能作丝毫松懈。二、立案前应当重点审查的问题（一）信用卡诈骗犯罪与一般违法行为的区别规范信用卡的 为诈骗罪、合同诈骗罪。三、信用卡诈骗案件的侦查策略（一）根据犯罪分子伪造假卡的常用手段，从使用的假卡中发现侦查线索犯罪分子是以信用卡为工具实施诈骗犯罪的， ...
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认定单位犯罪不够明确。关于这个问题，比较一致的意见认为，行为人通过签订承包合同，取得对某一企业的经营管理权，并以该企业的名义从事经营活动，是一种经营权的 是否都要求行为人具有非法占有的目的，讨论中有两种意见。一种意见认为，金融诈骗犯罪侵犯的客体不仅是公私财产所有权，而且还侵犯金融管理秩序。因此，不能用 ...
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剑峰等，分别结伙采用以签订合同、使用伪造或骗取的汇票等手段，在珠海、电白、茂名等地进行诈骗犯罪，具体犯罪事实如下：一、1993年 营业执照及税务登记证，在茂名市水东经济开发试验区成立“茂名市农贸物资供应公司”，伺机诈骗。邓周胜通过电话联系黑龙江省牡丹江市农业生产资料公司(以下简称农业资料公司)，谎称其 ...
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辆，价值473850元及现金12万元。(8)金花公司宝马客户信息登记表、提车单、汽车购销合同、公证费收款票据证明刘晓莉、王军可以提车的情况。(9)延安彩票管理站证明:此次 ，应依法酌情从轻处罚。被告人孙承贵、王长利、岳斌、白勤生在诈骗犯罪中均属从犯，应依法减轻处罚。被告人刘晓莉系从犯，有自首情节，确有 ...
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货两清，故未对对方的经营场地、经营范围、经营实力等状况作详细了解，只是一般地看了工商、税务登记，对汇票未作真伪的鉴别，致使两辆汽车被骗的事实。 对签订、履行合同罪主体的误读，其辩护意见不能成立。(二）构成本罪是否要求以合同对方当事人构成诈骗犯罪为前提按照刑法第167条的规定，成立签订、履行合同失职被骗 ...
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