存入信用卡内，并将信用卡密码告知了李某。次日，李某依约去银行代为存款时，顺便查询发现该卡内尚有人民币10万元余额，顿生歹意，不仅未将3万元现金 诈骗罪。信用卡诈骗罪侵犯的客体是复杂客体，即包括国家对信用卡的管理制度，也包括他人的财产所有权。 但李某若在自动取款机上取走10万元人民币则构成盗窃罪。盗窃罪 ...
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10人，他们惯用的手法是偷看别人的银行密码，再“克隆”制造出大量伪卡，派人到全市各柜员机上测试、查询，查到钱后将他人的钱款转入自己设立的账户里。而 ，即没有“过错”，那么因此造成的损失就应该由犯罪分子及储户自己来承担。一审：银行得保护存款安全法院的观点是，虽然依照章程规定，储蓄卡得凭密使用。但在本案中 ...
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克凯越，其原因是为了骗取23万元银行贷款。3、上诉人从未归还过借款。4、上诉人填写的是借款合同的一小部分，关键内容都是他人事后补写的。三、在本案审理 3、借款凭证第四联；4、查询卡资料信息；5、借记卡申请表；6、交易明细查询；7、存款凭条。 上诉人黄八斤就上述证据发表如下质证意见：1、证据1上的签字是 ...
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在其银行账号存有2.5亿元存款的资金证明。1月8日，人民法院对金汇源公司增加的注册资金在宝安支行开设的银行账户进行查询显示，该账号未发生任何交易 的客体，也就是说我国没有承认“第三人侵害债权”（即“故意以有悖善良风俗的方法，对他人债权造成损害”）制度。因为因债务不履行行为损害的是相对权，这种权利主要是 ...
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没有为李喜迎管理、建立人事档案，也没有为其缴纳过社会保险，且根据《中国人民银行关于加强和规范农村信用社代办业务管理的意见》中“农村信用社与代办员之间是委托与被 常水旺于2008年11月2日存李喜迎处1000元，根据大马信用社出具的存款查询情况，该款已于2008年11月6日存入信用社，故该笔款项应从非法 ...
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检察院以梅检公刑诉[2010]17号起诉书指控被告人谢利彪犯贩卖毒品罪、容留他人吸毒罪，于2010年1月22日向本院提起公诉，本院受理后于当日立案，并 提取笔录、扣押物品清单、称量记录，司法鉴定检验报告书，转账帐单、转账凭证、查询存款、汇款通知单等书证，抓获经过，户籍证明等证据。公诉机关认为，被告人谢 ...
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档案五、客户部经理工作情况表客户经理工作职责（一）建立持卡人档案，及时登记中国建设银行龙卡客户经理工作志。对不同质量的持卡人实行区别管理，对用卡频繁，交易额大、 。八、商户受理冒用卡等欺诈案件数是指本期内商户经理所分管的商户受理了持卡人冒用他人卡，使用假卡、止付止等欺诈案件次数。 （本期末的商户数－上 ...
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支行将5万元存入建行存折。魏真理称存款后将情况告知了该客户，后一直不见该客户来定合同，到银行查询得知5万元没有存入自己办理的存折里，而是存入了与自己同名同姓的账号为2432259980130083607的存折里，且当日已被他人取走49900元。次日魏真理报案，郑州市公安局管城分局随立案。2008年6 ...
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贷款和委托贷款的办法，如确需贷款的金融机构监督其资金支付的，可开立一个辅助存款户，但只能办理贷款的转存和向外转帐支付业务。凡不符合上述规定的， 的；四、隐瞒事实，毁灭证据的；五、拒不纠正错误的；六、领导人员指使他人违反银行结算制度的；七、嫁祸于人，打击报复的。第二十条 下列情况可以从轻处罚或免于处罚。 ...
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个人证券卡开户。2005年3月8日，孙效敏在建行建文支行开设存款户(账号：2430369980130031201)，并办理了VIP客户理财金卡，委托建文支行代为策划购买 效敏理财行为，发生纠纷后双方已经达成还款保证，孙效敏的损失不是银行操作行为造成的，不应承担赔偿责任的理由，证据不足，其上诉理由不成立 ...
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