对于“会脚”的本金部分还是会受到保护。“做会”达到立案标准，“会头”可能涉嫌非法集资刑事责任。因此，参加“做会”的利息部分不受法律保护；即使是本金部分 意义；（2）借款人如果虚构借款用途或者隐瞒借款用途而骗取借款的，有可能涉嫌诈骗犯罪，需要承担刑事责任。【律师提示】民间借贷的出借人最好与借款人约定借款 ...
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。但如果占有放贷人的资金或通过这些资金获取高额利润，同时还有可能涉嫌非法集资、非法吸收公众存款抑或集资诈骗犯罪。2007年5月21日，徐州市泉山区法院审结的 公证书以及虚设借贷人等形式，故意侵吞放贷人资金的行为，未经有权机关认定，其涉嫌犯罪的证据都是当事人在法庭上的争议焦点。在这种情况下，如果受害人不 ...
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为何一拖再拖？ 让人们看清李途纯的“真面目”需要多长时间？ 李途纯涉嫌“非法集资”已是“公开的秘密”，株洲市政府对李途纯是“欲加之罪”，还是“师出 希望小学。 从昔日农家子弟，到全国有一定知名度的民营企业家、慈善家，再到“非法吸收公众存款”的犯罪嫌疑人，李途纯为何会惨遭“滑铁卢”？为此，《中国经济周刊 ...
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所存款项而告发，禹州市公安局经侦队于2002年元月10日将原告法人代表席天德以涉嫌非法吸收公众存款刑事拘留。期间，李德义出面担保，保证在2002年底前归还李彩萍 欠款；二、李彩萍及所代表的存款户所收款额大都是在席天德因涉嫌非法集资被拘留审查期间所收取，故应视为本金；三、1998年元月5日和元月21日两 ...
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等国内30多个大城市，以及新加坡、印尼等地。2004年初至今，三大庄园涉嫌非法集资，被列为国务院和广东省委督办的要案。三大庄园案处理未结，又一非法 、秧歌比赛为名收集他人电话，以每年8000元的高额分红为诱饵，在短短半年内非法向250余名中老年人吸收资金500多万元。公司人去楼空仍抱着一丝希望的黄建 ...
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就民间借贷纠纷起诉的，要依据民事诉讼法的有关规定做好立案受理工作；对于涉嫌非法集资等经济犯罪的案件，依法移送有关部门处理；对于可能影响社会稳定的案件， 秩序，也会给人民群众生命财产安全造成很大危害，需要引起高度重视。 对于涉嫌经济犯罪的，最高法院要求依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济 ...
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无效外，其余约定符合法律的规定，合法有效。被告鹿寨工行主张，原告与被告永大公司之间的借款涉嫌非法集资，因而借款关系无效。本院认为，被告鹿寨工行对本案涉嫌非法 矿权，因此，原告与被告永大公司约定以相关矿权作担保，将借款用于非法煤矿生产，欺骗了担保人，亦因此导致借款合同无效。本院认为，被告鹿寨工行所提供的 ...
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被迫向警方自首，后被判死刑。同样是2009年，上海汇乐创投黄浩因涉嫌非法集资最终被判无期。这两起案件的先后发生，给创投界以及私募股权投资 LP，其出资按规定最低不能低于100万元。做到上述两点，基金募集过程中基本可以远离非法集资风险。二、管理费私募股权投资基金的管理费计提比例问题，是有限合伙协议（下 ...
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适用法律错误。让上诉人承担全部责任与法无据。3、伍政明的行为已经涉嫌非法集资诈骗罪，公安机关已经审查立案，原审法院应将本案移送公安机关合并立案侦查，继续 及担保时效期间；二是上诉人广东中人公司应否承担还款责任；三是本案是否涉嫌经济犯罪，应否移送公安机关处理。 二审中，上诉人广东中人公司提供南阳市宛城区 ...
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人民法院不予立案，已立案的，应将案件移送公安机关。 15.在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众 存款等犯罪，应全案移送公安机关，裁定驳回起诉，退还案件受理费；双方或一方当事人以案件涉嫌犯罪为由提出抗辩，人民法院经审查抗辩理由不足缺乏依据，民事案件应当继续审理；当事人坚持认为案件 ...
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