。（4）移交物品清单(章、酒)。（5）查询存款通知书证实：刘东亮无经济履行能力。（6）刑事判决书两份证实：1)霍爱国因犯故意伤害罪于2008年 ，足以证明所查事实，本院予以确认。综上所述，在合同诈骗罪中，被告人刘东亮实施合同诈骗行为9次，涉案金额198.86万元；在掩饰、隐瞒犯罪所得罪中，被告人王贵坤 ...
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，以此来预防信用卡诈骗罪的发生。 关键词： 信用卡诈骗罪 恶意透支 司法认定 预防 市场经济是信用经济。我国虽已初步建立了市场经济体制，但由于没有信用立法和实行信用制度， 合法性，持有和使用它的行为人当然不再是合法的持卡人，对使用废卡进行诈骗活动的，根据刑法第196条第一款第（二）项的规定定罪处罚。 ...
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等证据。据此，信阳市人民检察院认为，被告人关雲峰与他人签订经济合同骗取他人钱财后逃匿，且诈骗数额特别巨大；被告人关雲峰在信阳市云峰矿业有限公司注册成立后抽 是我，经营范围是莹石加工、销售。2006年12月份，我公司因借款合同纠纷，被驻马店市中级人民法院查封、扣押过两次机器设备。2006年12月14日， ...
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华以浙江海天建设集团有限公司的业务名义以欺骗方式骗取被告所签订的，是典型的诈骗行为，金跃华已经所获得的1115000元，应当返还给被告，假设该项目是金 ，至今仍欠付原告203.5万元（工程造价按6000万元计算）。6、工程项目部经济责任承包合同。拟证明被告虞华平为本案项目负责人和承包人，应与公司一起向 ...
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愿望，但往往更关注自身损害的民事权益能否迅速得到赔偿。如因对方利用经济合同诈骗而受到损失的一方，往往急于提起民事诉讼来追索被骗的钱物。[5] 。但是当事人不服行政机关所作的居间裁决而起诉到人民法院，这种诉讼是属于行政诉讼还是民事诉讼。对此理论界存有争议：第一种观点认为对行政机关居间裁决不服而起诉的 ...
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。另查明，千马龙煤炭公司第一次就本案起诉至原审法院，原审法院因该案涉嫌经济犯罪于2008年7月1日以（2008）宁民二初字第8号民事 履行合同过程中，刑事犯罪嫌疑人利用遥控器干扰磅秤的正常工作，直接引起了本案纠纷，湟中县公安局以涉嫌诈骗立案侦查，尚未作出结论。2008年7月10日湟中县公安局向原审法院 ...
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若干问题的解释（二）》第十条并没有用酌情返还限制返还比例，也没有对经济困难作出法律定义，使得司法者因自身道德结构、社会阅历不同致返还标准不一， ，因未办理结婚登记是否返还彩礼在民间习俗中的情理与法律之间产生冲突致纠纷增多。 彩礼名目越来越多，数额越来越高造成一次性返还难 现在彩礼名目繁多，如见面礼、 ...
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尤其是法律方面的素质外，掌握一些防范的方法还是非常必要的。区公安局经侦大队有关人士认为，虽然诈骗分子非常狡猾，有些诈骗手法非常高明，但只要民企在经营中时时 中是没有预付款的法律规定的，然而，在经济交往中，当事人又往往喜欢约定预付款，因此，预付款很容易被人骗走或出现纠纷。所以，预付款、落订金一定要谨慎， ...
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完善的今天，尤其是在目 前银行贷款受限的情况下，对经济的快速发展起到了一定的促进作用，但随之而来也产生了许多法律纠纷。笔者通过对近年来民间借贷纠纷 自合同成立时债务人就预谋不返还借款。债务人一方面是违约行为，另一 方面涉嫌刑事诈骗。四是范围扩大，过去借贷一般只限于左邻右舍或亲朋好友之间，现在发展到跨村 ...
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武汉市进行资金交易，向他人支付了235400元的行为系被骗行为，取款人为刑事诈骗犯罪嫌疑人，被上诉人为被害人。被上诉人与犯罪嫌疑人的交易与上诉人没有任何关系， ，应当纠正。综上，请求二审法院撤销一审判决；判令被上诉人赔偿上诉人经济损失235400元及自2010年12月11日起至赔偿完毕止的同期银行贷款 ...
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