银行信用卡使用中的风险防范 -全站搜索

铁路物资供销企业内部财务管理办法（1）

的检查考核办法。第十三条建立并完善财产、物资管理制度此部分内容见本办法中的存货管理制度和其他流动资产、固定资产管理制度。第十四条建立并完善财产银行申请办理。企业要制订有关“信用卡”的使用范围，持卡人的责任、权限，监督和审批办法等制度并按照各专业银行“信用卡章程”规定严格执行。第三十九条企业的 ...

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台湾地区《消费者债务清理条例》之评析——兼展望中国大陆之个人破产制度

为使债务人得自主解决其债务，明定债务人对于金融机构因消费借贷、自用住宅借款、信用卡或现金卡契约而负债务之情形，采协商前置主义及申请之对象、协商者应基础。其主要功能是促进企业和个人积累信用记录，帮助商业银行防范信用风险，保持金融稳定，促进金融发展。近年来，消费者提前消费的意识已日益普及，如无适当的把关 ...

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现代化与财产犯罪

犯罪增多是后发外生型现代化国家难以避免的社会现象。重要的是自己头脑中必须树立起随时随地预防犯罪侵害的观念,增强自我防范和自我保护意识。要注意正心, 交易时可能存在的风险,经常性地与用户沟通,发现交易内容异动,及时向当事人核实。第四,电子商务服务机构应强化内部管理,避免核心数据外泄;推广使用应用层中间件 ...

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现代化与财产犯罪

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个人贷款管理暂行办法

咨询等途径和方法。第十六条贷款人在不损害借款人合法权益和风险可控的前提下，可将贷款调查中的部分特定事项审慎委托第三方代为办理，但必须明确第三方的资质。银行业金融机构发放给农户用于生产性贷款等国家有专门政策规定的特殊类个人贷款，暂不执行本办法。信用卡透支，不适用本办法。第四十四条个体工商户和农村 ...

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我们从印度象身上学些什么——印度资本市场开放考察报告

100%的投资：投资银行、证券承销、投资组合管理、股票经纪、资产管理、存管服务、信用评级、投资咨询、财务顾问、融资租赁、住房金融、信用卡和货币兑换业务等与弊害应该通过严格准入条件、建立风险防范机制和加强监管得到抑制，而不是一禁了之。因此，在加快金融体制改革的进程中，应强调坚持对外开放与对内开放并重 ...

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国有企业清产核资工作规程

根据实际情况分类排队，并采取有效措施防范风险。第二十二条企业在账务清理中，对清理出来的各种由于会计技术性差错因素造成的错账，应当根据会计准则关于会计差错。第二十八条对其他货币资金，主要是清查外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用卡存款、信用证存款等，按其他货币资金账户及其明细分类账 ...

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“赖账”即上黑名单

银行卡交易中可能频繁出现的恶意透支、伪造仿冒银行卡等信用卡风险，有关部门已经出台银行卡安全风险防范与控制的整体应对方案。根据应对方案，有关部门正计划在银行间会被贴上“记号”，罪犯一旦使用银行卡都将无遁身之地。央行上海分行有关负责人在会上表示，在今后较长时间内，银行卡风险防范工作将被列入重要议事日程， ...

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试析电子金融化时代反洗钱措施之变革

金额的现金从发行者处兑换并获得代表相同金额的数据，使用电子化的方法将该数据直接用于支付。电子货币的范围包括信用卡、借记卡、IC卡、网络货币、消费卡、月19日，第B01版。 ⑷巴塞尔委员会于1998年通过的《电子银行与电子货币交易的风险管理报告》将电子银行定义为通过电子通道供应零售和小额金融产品和服务 ...

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论网络犯罪及其防治

的案件。1960年美国斯坦福研究所一位计算机工程师通过篡改程序的方法修改银行帐目上的余额而被发现并受到法律追究。这是世界上首例使用计算机犯罪而受到法律制裁的案件。选定的地点只需轻敲几下键盘就能在极短的时间内完成作案，这种网络违法犯罪与传统犯罪相比所冒的风险小、成本低且获益大，从而强化了作案者通过网络 ...

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