善 意透支和恶意透支。在信用卡业务中，善意透支是指银行允许持卡人在银行认为其资信状况较好的情况下，在约定的授信额度范围内，用信用卡兑付的一种放款 在新闻媒体及全国高等学校毕业生学历查询系统网站曝光。这一系列行为涉及到了对学生个人信用信息的采 集、调查、保存、整理、提供，应该符合征信立法的规定；而将违约 ...
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美国政府原始答卷中关于其目前利率市场状况的答卷内容十分有限，调查机关就美联储年报、货币政策报告和美国商业银行贷款利率的决定因素等问题继续向美国政府发出补充 在效果上包括了政府对获得批准公司的放弃企业所得税的征收，放弃地方职业税和个人所得税的征收。 根据《反补贴条例》第三条的规定，出口国(地区)政府放弃 ...
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按本办法执行。各行执行中遇到的问题，请及时向总行（信贷管理一部）报告。 附：中国农业银行个人综合消费贷款管理办法(试行) ?第一章总则 ?第一条为拓展个人 （人）保证形式进行担保的应提供保证人资信证明和保证人同意担保的文件；（七）需要提供的其他材料。 ?第十八条贷款调查受理借款人申请后，应及时对借款人 ...
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于1997年6月1日以后宣布发放的公司股利 无 （三）允许本国机构和个人直接或间接投资境外股票的政策情况 在印度，自然人只有符合特定条件才能购买境外 专业性工作如财务分析、监管报告、会计和图形设计等。由于人力成本的差异，科尔尼管理顾问公司（A.T. Kearney Co.）的调查估计，这种做法每年可以 ...
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征信业就开始兴起，在一些大中城市及多数省份，大多以银行为发起人，成立了一批资信评估公司，同时还出现了一些其他单位为发起人和民间投资的征信机构。至2000 历史信用信息进行把握，掌握客户的信用情况，从而降低了对个人消费贷款调查的成本，而直接以个人信用报告为依据、参考，确定是否贷款，大大提高办事效率。个人 ...
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客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况，识别客户。金融机构应识别、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。金融机构应当保存履行反洗钱职责过程 或个人泄露大额和可疑外汇资金交易信息，不得向任何单位或个人透露客户被询问、核查和调查的信息。国家另有规定的除外。金融机构应协助、配合外汇局、其他 ...
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调查业务范围 根据客户的需要，本所能够提供下列关于资信档案的报告，我们的调查内容包括以下方面： 1、吉林省范围内的企业工商档案代理查询（需客户提供 档案并不一定包括上述所有资料，以吉林省工商局实际登记备案资料为准）；(4)投资者个人身份信息（限长春市及所辖区工商局登记注册企业） 2、房地产档案（需客户 ...
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调查业务范围 根据客户的需要，本所能够提供下列关于资信档案的报告，我们的调查内容包括以下方面： 1、吉林省范围内的企业工商档案代理查询（需客户提供 档案并不一定包括上述所有资料，以吉林省工商局实际登记备案资料为准）；(4)投资者个人身份信息（限长春市及所辖区工商局登记注册企业） 2、房地产档案（需客户 ...
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支局提交本机构符合上述要求（注册资本、申请前业务量及网点家数除外）的报告，申领《个人本外币兑换特许业务经营许可证》。符合要求的，由所在地国家外汇管理局分局、 核查。第五十条外汇局依法按《条例》对特许机构及其开户银行进行监督检查或者调查。第五十一条特许机构应按以下规定向所在地外汇局报送业务统计报表和有关 ...
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并提出初步意见，然后由执行局长决定是否签发协助调查令。协助调查令签发后，有关部门及个人持有证据而拒不按照协助调查令的要求提供所需证据时，必要时可采取 的监督之下，对长期赖债者在新闻媒体上曝光，让社会其他法律主体知悉被执行人的资信状况，并使知悉被执行人财产状况的案外人能及时了解案情，从而利于案外人在发现 ...
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