宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、城乡信用社，各证券 规定报告的可疑交易活动；(二)通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动；(三)中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动；(四)其他行政机关或者 ...
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你们，并就有关事项通知如下：一、同一银行业金融机构(以下简称银行机构)和中国人民银行分支机构的银行机构代码应与其支付系统行号保持一致。银行机构或 ，保障账户管理系统的安全、稳定运行，根据《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号发布)、《人民币银行结算账户管理办法实施细则》(银发 ...
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或同等学历，且户口所在地为辽宁省境内的公民，除下列人员外，均可参加中国人民银行组织的全国保险代理人资格考试。(一)曾受到刑事处罚者；(二)曾违反 条 个人保险代理人员必须遵守下列执业守则：(一)必须遵守国家的法律、法规和人民银行的有关规定。(二)必须遵守诚信原则，向投保人、被保险人如实介绍保险公司业务 ...
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单位财政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》（财库［2001］53号）中国人民银行和财政部制定了《中央单位财政国库管理制度改革试点资金银行支付清算办法 中各账户之间资金划拨的行为。国库单一账户体系由下列银行账户构成：财政部在中国人民银行开设的国库存款账户（以下简称国库单一账户）；财政部在商业银行开设 ...
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同各民主党派和无党派人士“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，促进参加中国人民政治协商会议的各党派、无党派人士的团结合作，充分体现和发挥我国社会主义 或个人，如果不服，可以请求复议。第三章全国委员会第三十条每届中国人民政治协商会议全国委员会的参加单位、委员名额和人选及界别设置，经上届全国 ...
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国务院关于管理外国企业常驻代表机构的暂行规定》，为规范对外资金融机构在中国常驻代表机构(以下简称“常驻代表机构”)的管理，制定本办法。关联法规：国务院行政 境内的分支机构)办理经营性业务。第九条 常驻代表机构更换首席代表，须向中国人民银行总行提交其总管理机构董事长或总经理签署的申请书和对新任首席代表的 ...
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(或主管机关)核准登记的企(事)业法人、其他经济组织、个体工商户或具有中华人民共和国国籍的具有完全民事行为能力的自然人。借款人申请贷款，应当具备产品有市场 贷款债务或提供相应担保的；(七)有其他严重违法经营行为的。? 三、未经中国人民银行批准，不得对自然人发放外币币种的贷款。 四、自营贷款和特定贷款 ...
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为提高信息通讯效率，便于今后信息交流与共享，采取远程通讯方式传输信息的中国人民银行和金融机构统一配置HayesACCURATM288型号的智能型调制解调器。金融机构各分支机构 ，应在收文后的5日内，将领导和办事机构的组织情况及电话报中国人民银行总行调查统计司。八、检查监督新的统计指标体系较全面地反映了 ...
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要将1998年4月30日正式划转的信贷资产、负债数额，据实填报《向中国农业银行划转开发性信贷资产负债平衡表》(表式附后)，于1998年5月10 ：发行存放款项—接收专户列入银传[1997]32号文件规定的划转范围，尚未划转的中国人民银行专项贷款，其会计处理手续比照银传[1997]32号、47号文件执行 ...
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报告)。 六、国务院整顿银行账外账及违规经营工作小组办公室具体办公地点设在中国人民银行银行监管一司监管二处。联系电话：66194597、66016401。 附件：1 活动，包括本币、外币业务。?1.银行账外账，是指银行违反《中华人民共和国会计法》和国家有关规定，未真实记录并全面反映其业务活动和财务状况 ...
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