斯公司起诉中国工商银行北京东城支行委托汇款纠纷一案作出的（1999）二中经终字第449号民事判决亦认定：“此款已入帐并凭收款人身份证复印件取走 在总行授权范围内依法开展业务，其民事责任由总行承担。”阿贝斯公司委托中国工商银行北京东城支行和平里分理处电汇100万元至西藏自治区拉萨市工商银行，该汇兑合同的 ...
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万元)以上人民币或等值外币，营业网点经办人员必须要求代理人同时提供代理人及存款人的有效身份证，并审核有效身份证件与存单、存折姓名、金额、币种等内容一致后， 交易的转帐凭条上所记录的存款人代理人身份证号码全部属实，姓名无误，姓名与存折姓名一致。一审判决根据《中国人民银行关于加强金融机构个人存取款业务管理 ...
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。南昌京西支行八一大道储蓄所营业厅监控录像(无声)显示，该取款人手持假存折、假身份证并填写取款凭条，经输入密码正确后，第一次支取现金30000元，付手续费 京西支行对存折的审查有一定过错。其次，南昌京西支行对身份证的审查也存在一定过错。根据中国人民银行银发（1997）363号关于加强金融机构个人存取款 ...
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冠华利用经办活动的职务便利，截留了全国饮品企业环境管理质量审核委员会支付给中国食品工业协会的咨询费人民币5.9万元，据为己有，并伙同他人予以私分。 一审法院认定 伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。二、继续追缴被告人钟冠华违法所得人民币五万九千元，退赔中国 ...
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的呼声一度甚嚣尘上，假如户籍制度取消，将来是否又要换领身份证？第三，《草案》既然将不在中国（大陆或内地）常住的中国籍人士排除在外，那么就应当 。中国的民政部门负责优抚安置、救灾救济、社会福利和其他社会事务，比较符合户政管理与身份证管理的属性。20世纪以来，随着法治观念深入人心，许多国家都经历了一场由“ ...
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钟冠华利用经办活动的职务便利，截留了全国饮品企业环境管理质量审核委员会支付给中国食品工业协会的咨询费人民币5.9万元，据为己有，并伙同他人予以私分。一审法院认定 伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月；决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币一万元。二、继续追缴被告人钟冠华违法所得人民币五万九千元，退赔中国 ...
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新身份证，钟雅蓉称被盗的是15位号码的旧身份证。中国工商银行《关于居民身份证由15位改为18位后有关银行卡业务处理问题的通知》(工银卡(1999)74 透支2000元现金的，被上诉人存在着审查不严、违规操作的行为，且违反了中国人民银行《关于严禁利用信用卡、银行卡、支付卡违规套取现金》中：“开户银行一律 ...
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指定主卡及附属卡持卡人的书面证明文件及申请人的居民身份证影印件。二、个人卡申请１．如实填写“中国人民建设银行信用卡申请表（个人卡）”。２．提交申请 、领用建设银行信用卡签收单八、信用卡授权记录九、建设银行授权登记簿十、中国人民建设银行信用卡挂失申请书十一、建设银行信用卡挂失登记簿十二、注销信用卡申请书 ...
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汉族，住湖南省邵阳市西区戴家坪6号4栋1单元6号。身份证号430503631018002。原告中国建设银行股份有限责任公司邵阳分公司与被告新宁县金桂实业有限责任公司 理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。原告中国建设银行股份有限公司邵阳市分行，住所地邵阳市西湖路。代表人邹致师，男， ...
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所为，于是该银行立即向江门市公安局江南派出所报了案。后中国建设银行将原告因被冒用身份证办理信用卡恶意透支的不良信用记录进行了删除，并注销以原告 在江门市高新区中港宝田有限公司西区311宿舍发现其黑色公文包被盗，包内有其身份证、驾驶证、摩托车行驶证、社保IC卡。 45 《江门市公安局崖南边防派出所出具的 ...
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