，中介人陈文义与被告人麻琳联系后，由被告人徐洪联系并带储户到中国银行柳州分行营业部(下简称中行营业部)以“广西中天实业有限公司”之名开户存款500万元， ，本院不予采纳。为维护国家对金融票据和贷款的管理制度以及国家的廉政建设制度，稳定金融秩序，保护国家和人民的财产不受侵犯，打击破坏社会主义市场经济秩序 ...
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万余元。1997年12月5日，被告人杨文向中国银行岳阳市岳阳楼支行投案自首。案发后，全案共追回现金7893718.01元及部分物资。「审判」1999年4月 机构的资金）用于非法拆借、发放贷款，则属于挪用公款的行为。因为客户将资金通过银行或者其他金融机构的柜台存入，取得存款凭证，并无任何违法或过错行为， ...
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支行建立了存储关系。2005年李名沁经朋友介绍认识一女子名叫李丹，该人谎称是中国银行、中国东方资产管理公司职员。经过经常接触，李丹得到了李名沁的信任。 其中11笔为5万元以下（包括5万元）的现金取现，3笔为5万元以上的银行转账。对于上述业务，我行各营业网点均按照人民银行相关会计制度及取款规定的操作规程 ...
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46秒至1时34分51秒期间，原告的借记卡被别人从中国银行江西省九江分行ATM机上分8次、每次取款2500元，共支取现金2万元后，又到中国农业银行湖口县支行 商业银行法》第二十二条、第二十九条、第七十三条，参照《银行卡业务管理办法》第十三条之规定，判决如下：一、被告中国农业银行洛阳市分行南昌路营业所 ...
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诉讼。另查明，2007年中国银行监督管理委员会河南监督局核准原鲁山县农村信用合作社联合社及各农村信用合作社、分社、储蓄所统一变更为联社及该联社的分支机构。鲁山县马楼 通知》第三条规定：对一日一次性从储蓄账户提取现金五万元(不含五万元)以上，储蓄机构柜台人员应请取款人提供有效身份证件，并经储蓄机构负责人 ...
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良的注意。史学良：我问他们说当时是不是应该你们自己存，按你们财务制度，你们存款是不是应该自己存，都承认说应该自己存，那我说你们去， 上的界定。事实上，无论是2004年发生的山西7.28特大金融诈骗案，还是今年发生的中国银行高山诈骗案，犯罪分子用的都是和张雨杰同样的套路。这个套路就是金钱开道，内外勾结 ...
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