时代家私厂的经营范围主要是生产家私，不是中介和咨询公司，与征地没有什么关系，但征地是戴振铎托我办的。④证人廖秀康（系原中山市三乡镇 公司出具的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物，向集资 ...
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一单元一楼，白水县城建局市政管理处职工。因涉嫌犯集资诈骗罪于2006年10月31日被市公安局刑事拘留，因涉嫌犯非法经营罪于同年12月7日被逮捕。现羁押于咸阳市 和产品。 22、证人刘芳琴证言证明，2005年10月，苗雪多次给她宣传搞什么产品销售，能分红挣钱。后来她给了苗雪17,500元，苗雪说，过一段 ...
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和他人石子厂考察，借款后，在被害人要帐时被告人携款逃跑在外，应认定为非法占有故意，构成集资诈骗罪。被害人芦某某的诉讼代理人认为：借款人不能认定为特定人，被告人借款时明显 证据有：一、被告人李宏斌供述：我最早借钱的人比较少，当时用的什么理由，我现在也记不清了，用了3个月或半年就归还了。到2006年6、7 ...
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烟叶记录的事实。4、被告人郜世乐供述。证实从2009年9月20日每人集资三万元在东天池村收烟，黄平均是总负责，张红星是会计，自己与 熊图像的白皮日记本各一本；21、渑池县公安局追缴104697元清单；22、黄平均非法经营2008年烟叶情况，总计17车，贩烟金额815275元，盈利110545元；23、 ...
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准确回答五个银行帐号、24个业务员的名字、年龄及家庭住址、众多业务员的集资金额、约定的利息、支付利息数额及次数，这样的神奇记忆与侦查员的神奇打字速度 主观上董某雪不可能知道CHCH公司的经营行为违法法律、法规的规定，追究其非法吸收公众存款罪的罪名，缺乏主观要件。 二、辩护人对于量刑方面的辩护意见如下。 ...
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13幢2-202室，住龙岩市新罗区南城登高东路156号A幢201室高岭土公司集资建房。因涉嫌犯非法经营罪于2008年9月3日被龙岩市公安局刑事拘留，2008年10月9 ，之后宝鑫公司就代理福辉珠宝公司的AU（T+D）业务，对于吴军之后开展什么业务不清楚，也没有入股吴军的宝鑫公司和分红。李群、谢圣满证言 ...
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给他临时3三个月，说是做工程，我想平时他也照顾我贷款的事，去年2月份我就借给他，到现在本金利息都没还我，听说他在外面还借了不少，今年5月份婚也离了，行长也不当了，离婚协议把房子给女方，债务由行长承担。我想知道他是什么性质。...
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路桥有限公司濮范高速公路NO.10合同段项目经理部与其签定河砂、碎石等材料供应合同，非法牟利，为集资参股分红。2、被告人邢广献、邢广瑞、邢成银等人拦截濮范 原来给濮范高速十标段打桩，他承包高速路的软基工程。我们和方XX没有发生过什么事，他干他的活，和我们没关系。3、被害人方XX陈述：2008年春节前， ...
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办公室，大约等到上午12点半，办事的人陆续走完。我对王××说找我有什么事，他说我是来要饭的，意思是问我要工程款。这时王××从衣服口袋里 国有主动到南阳市纪委，交代了其伙同王金敏利用黄石庵管理局下属林工商总公司的名义集资建房，贪污公款186万元，挪用公款100万元，收受他人贿赂26.5万元。 2、被告人 ...
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赔了，最后这几个人都被抓起来了。当时就有争议，这些人是定集资诈骗罪，还是定非法经营罪，还是定非法吸收公众存款罪？因为这几个罪量刑轻重是不一样的，非法经营罪 ，如果程序错了，什么刑讯逼供、超期羁押，这在我们国家不算什么事，领导也不认为那算什么事。有的领导就说了：“人是不是你杀的？既然是你杀的，你都可能被 ...
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