参与诈骗贷款的事实，故其辩解不能成立。被告人年福建指使被告人蒋玉芝冒用他人名义贷款，且伪造证件，在共同犯罪过程中起主要作用，是主犯。被告人蒋玉芝在 贷款诈骗罪与贷款纠纷，尤其是如何判明犯罪人主观故意即行为人是否具有非法占有目的问题，一直是司法实践中的难题。罪与非罪的界限标准，从本质上讲应当以社会危害性 ...
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证券交易的后果先由证券公司直接承担,然后才是客户。在出现客户透支或其他纠纷致使证券不能过户时,代垫资金和接受证券的也首先是证券公司。此外, 实质所有权人为主体,对转移至其配偶、未成年子女或以他人名义开设的户头者,不视为转移所有权。[7] 由此可见,只要并未转移证券的实质所有权,作为冲洗买卖对象的证券仍 ...
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简称“祁东县一中”）、第三人祁东县农村信用合作联社（以下简称“祁东县信用联社”）债务追偿纠纷一案，本院于2009年12月28日立案受理。依法由审判员李友云适用简易 证据五、证人龙某某的自书证明和出庭证言，证明：2003年7月底，原告来第三人处贷款时要求以课题组名义贷款，并说被告内部分歧意见大，以“祁东 ...
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京开大道支行（以下简称农行京开道支行）与被上诉人海九增、张玉英借款抵押合同纠纷一案，不服濮阳市华龙区人民法院（2008）华法民初字第1094号民事判决，向本院提起 不发生法律效力。农行京开道支行辩称海九增、张玉英应当知道金辉公司系以其名义贷款，合同应为有效。海九增、张玉英对此予以否认，农行京开道支行未 ...
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并不十分了解,即使到期不还,也不应认定贷款诈骗,而应以借贷纠纷处理。二是要看行为人获得贷款后,是否积极将贷款用于借贷合同所规定的用途。如果事实如此 的生产经营活动的行为,对这种行为一概视为具有非法占有目的并不妥当。象假冒他人名义贷款的情况也是多种多样的,有的确实是出于非法占有的目的,但也有的不具有非法 ...
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贷款诈骗还是贷款纠纷。笔者认为，本案属于贷款诈骗，秦皇岛市中级人民法院的判决是正确的。理由如下：(-)被告人主观上具有非法占有的目的，客观上实施了以虚假的 贷款诈骗罪与借贷纠纷、高利转贷信贷资金罪的关键。根据法律和有关的司法解释规定，具有下列情形之一的，应认定为具有非法占有目的：假冒他人名义贷款的； ...
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有限责任公司伊川县支行诉被告王寿锋、梁小磊、王红敬、第三人高海蛟借款合同纠纷一案，原告于2009年2月4日向本院提起诉讼，本院受理后，依法组成合议庭，于2009年 第三人高海蛟偿还。我与第三人高海蛟系亲戚关系，第三人高海蛟以我名义贷款10万元由他建房使用。2008年9月16日，我将款借出，便转给了高海 ...
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的贷款逾期催收通知书印证。故理由不成立，不予采纳。另对涂有强辩称其以本人及他人名义贷款没有使用到家庭生活中，而是被子路镇石山口村、罗寨村、朱寨村等 有强应自觉履行还款义务。由于借款到期后，上诉人未能按约定还本付息，是引起本案纠纷的主要原因。被上诉人向原审法院诉请由涂有强清偿欠款本息，有事实和法律依据， ...
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法院；各区、县人民法院，各铁路运输法院：《北京市高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的指导意见（试行）》已经市高级人民法院审判委员会第21次 多次流转。判决依次办理转移登记。第十五条当事人约定一方以他人名义购买房屋，并将房屋登记在他人名下，借名人实际享有房屋权益，借名人依据合同约定 ...
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的指导意见(试行)》的通知 北京市高级人民法院关于印发《北京市高级人民法院关于审理房屋买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的指导意见（试行）》的通知（2010年12月21 决定是否追加其为第三人。第十五条 当事人约定一方以他人名义购买房屋，并将房屋登记在他人名下，借名人实际享有房屋权益，借名人依据合同约定 ...
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