即可推定行为人具有非法占有目的，但应当允许行为人反证。 【关键词】恶意透支 信用卡 诈骗 信用卡诈骗罪是我国最常见的一种金融犯罪，近年来呈现爆发式增长的态势。据 年10月25日，银行向公安机关报案，公安机关立案侦查后，张某某的家属于同年10月26日归还全部欠款。本案中，被告人张某某提出，其与银行存在 ...
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又不同于货币，具有特殊性。本身并无价值，通过捡拾或保管取得该类凭证并不属于盗窃，这种对凭证的占有也并不意味着已取得他人的财物，只是进一步获取财产 特殊性。凡明确强调以非法占有为目的，一定是因为行为人在进行集资诈骗、贷款诈骗或恶意透支信用卡时，虽然总是采取各种各样的不正当手段，但并不一定都具有 ...
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分析，并对如何认定催收效力进行论证，最后对立法提出相应建议。 【关键词】信用卡诈骗；恶意透支；催收；催收方式；催收效力 【写作年份】2012年 【正文】 义务性规范而非授权性职权规范。发卡银行作为催收人，只是普通民事主体，不属于行政主体、司法主体，其没有实施行政执法、刑事侦查以及依法实施送达的权力。 ...
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分析，并对如何认定催收效力进行论证，最后对立法提出相应建议。 【关键词】信用卡诈骗 恶意透支 催收 催收方式 催收效力 一、问题的提出 催收在1997年《刑法》 规范而非授权性职权规范。发卡银行作为催收人，只是普通民事主体，不属于行政主体、司法主体，其没有实施行政执法、刑事侦查以及依法实施送达的权力。 ...
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诈骗罪来定罪处罚了。这也是因为，根据我国刑法第196条规定，下列情况属于信用卡诈骗活动： （一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡。 有上述行为，也属违法现象而不构成犯罪。至于“数额较大”的具体限额是多少，目前尚无法律规定和明确的司法解释。不过，根据1996年最高人民法院《关于审理 ...
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其仅向外发4.5万条左右。辩护人意见：1、赖炳松发送的诈骗类短信在5万条以下，不属于“情节特别严重”；2、赖炳松与易天真等人没有预谋共同诈骗， 陈亚兰接到一个女子拨打小灵通电话后，说该人的个人资料泄露，别人用其身份证办理信用卡并消费多少钱，要该人报警，并把易天真的电话说成是公安局负责金融案件的电话，那 ...
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江律师后，江律师向检察院提交了法律意见，辩护人江律师认为犯罪嫌疑人Z没有实施冒用他人信用卡骗取财物的犯罪行为。据犯罪嫌疑人Z向本律师交代，其与犯罪嫌疑人X去取钱 商量过要取钱，取多少钱，从这可以推断出Z也没有实施共同犯罪的故意，因此也不应该认定其有实施信用卡诈骗的共同故意，不属于共同犯罪。Z虽然知道是 ...
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执行职务的； （六）拒不履行人民法院已经发生法律效力的判决、裁定的。 该规定属于援引性法律规范。从立法逻辑上讲，与其相对应的《刑法典》及其单行《刑法》 ），故尔提起诉讼，对其子不能按犯罪处罚。 综上所述，参考我国对金融诈骗，信用卡诈骗等罪的立法惯例，讹诈罪的立法条文可以这样表述： 有下列情形之一，采取 ...
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诈骗30万元。在2010年期间唐先平长期用邹明的信用卡透支套现3万元。总计诈骗38万元。上述事实，有经庭审举证、质证的以下证据证明：①被害人 对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。第五十七条 对于被判处死刑、无期徒刑的犯罪分子 ...
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开发公司、北京西瀛房地产开发有限公司、北京首钢国际大厦物业管理公司的总经理。首钢大厦这块地是属于首钢集团的，但是开发是由新富集团进行开发的，开发后新富集团将成品楼交付 胜科技园（娄迎经营的公司），卫正拿了一张存有30万元人民币的信用卡，转到娄迎的一张信用卡上。卫正给娄迎30万的时候陶忠海在场，二人还写 ...
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