董事、监事、高级管理人员在委托上市公司申报个人信息后，中国结算深圳分公司根据其申报数据资料，对其身份证件号码项下开立的证券账户中已登记的本 资金的基本情况，包括募集资金的时间、金额及投资计划等； (二)募集资金使用情况； (三)闲置募集资金补充流动资金的金额及期限； (四)闲置募集资金补充流动资金预计 ...
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账户间的资金划转，凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理；?(三)境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。第二十九条 本人外汇结算 系统?第三十二条 具有结售汇业务经营资格并已接入和使用个人结售汇系统的银行，直接通过个人结售汇系统办理个人结售汇业务。?第三十三条 各银行总行及分支机构 ...
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由盛万科的账号转入在农行中山支行开户的西安路房地产项目的合作方卓尔公司法定代表人侯金峰的个人账户。上列资金走向与盛万科举证的大连万业房屋开发有限公司与玮海公司合作 庭审质证，擅自同意用鉴定机构的样本库的样本，程序违法，该鉴定结论不能作为证据使用。盛万科辩称，1、案涉借据是伪造的，盛万科确实从玮海公司取 ...
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，被告人李涛使用上海大学公款购买浙江创业股票和国债等有价证券时，因其相对应的资金账户仍是上海大学的17515#资金账户，被告人李涛尚未个人实质性控制所 其数额应当以挪用当日市场平均价格计算挪用数额。因为，上市交易的股票价格根据公司业绩及市场行情在不同的时间价格是完全不同的。对此，最高人民法院1998年 ...
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，并及时、准确地向非预定收益型保险产品的投保人或被保险人披露资金账户和个人账户的有关投资信息。保险公司应于每个工作日在营业场所、代销机构的营业场所、公司网站上 能力和已有投资型保险产品的经营情况，对其申报的销售期间、销售区域以及可使用规模等做出调整。保监会可视经济和金融市场情况，对投资型保险产品的审批 ...
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主交易单元）。用于模拟自营证券划转或客户担保证券交易的普通交易单元，应当使用现有生产系统内已有的交易单元。会员应当确认以上交易单元已在本所交易 ） 400 会员向开户人收取400元，其中200元作为配号费上交结算公司 信用证券账户补办手续费（个人）-补原号 10 会员向开户人收取10元，无需上交结算 ...
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深市开户代理网点代码 C 8 8 SSZQZH 深市证券账户 C 10 9 HCYCYY 身份证核查异常类型 C 1 10 FCTZXH 复查通知序号 C 20 11 FSRQ 发送日期 C 8 CCYYMMDD （1）结算公司每周通过该接口文件将个人投资者开户使用的身份证信息核查异常明细发送给相应 ...
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深市开户代理网点代码 C 8 8 SSZQZH 深市证券账户 C 10 9 HCYCYY 身份证核查异常类型 C 1 10 FCTZXH 复查通知序号 C 20 11 FSRQ 发送日期 C 8 CCYYMMDD （1）结算公司每周通过该接口文件将个人投资者开户使用的身份证信息核查异常明细发送给相应 ...
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杰与中国农业银行贵阳市南明支行签订的保管箱业务租约证实：被告人许杰代表贵阳市财政局使用该行的保管箱。2．被告人许杰代保管贵阳市劳动就业局、贵阳市机关事业单位社会保险 6458．40万元国有资金分别划入恒力公司和新申公司账户。巨额资金到手后，被告人杜建生将其大量转存为个人储蓄存款、用于购房、购车、消费、 ...
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应当识别投资者身份，核对投资者的有效身份证明文件。对于个人投资者使用第二代身份证办理账户业务的，证券公司应通过第二代身份证阅读器核查投资者身份证的真实性。对于 定期进行全面核对更新时，在登记结算系统中补充采集并填报上述信息。证券公司采集机构投资者组织机构代码时，应要求其提供组织机构代码证原件及复印件， ...
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