关于审理非法集资刑事案件 -全站搜索

办理非法集资刑事案适用法律若干问题的意见

、关于社会公众的认定问题下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的针对特定对象吸收资金的行为，应当认定为低于市场的价格取得上述资金及财物的；（四）他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的；（五）其他依法应当追缴的情形。查封、扣押、 ...

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江苏高院关于审理民间借贷纠纷案件的会议纪要〔2013〕1号

之诉的，人民法院不予立案，已立案的，应将案件移送公安机关。 15.在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等犯罪，应全案移送公安机关材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后法院刑事判决认定不构成犯罪的，出借人再行提起民事诉讼的，人民法院应当受理 ...

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浙江省高级人民法院：关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见

发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后法院审理认为不构成犯罪而宣告无罪的，出借人再行提起民事诉讼的， ...

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浙江省高级人民法院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见

发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的，依照最高人民法院《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后法院审理认为不构成犯罪而宣告无罪的，出借人再行提起民事诉讼的， ...

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重庆市高级人民法院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见

查明借款的原因、用途、金额、支付方式、高利贷等事实。 19、对于涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、高利转贷等刑事犯罪的民间借贷案，人民法院应当告知当事人向公安再行提起诉讼的，人民法院应当受理。民间借贷案件的审理必须以刑事案件的审理结果为依据的，人民法院应当裁定中止审理。 20、本意见自下发之日起施行 ...

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内蒙古自治区高级人民法院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的会议纪要

诉的，人民法院不予立案，已立案的，应将案件移送公安机关。 15.在审理中，发现借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款等犯罪，应全案移送公安机关材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后法院刑事判决认定不构成犯罪的，出借人再行提起民事诉讼的，人民法院应当受理 ...

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南京中院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见

与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。第十条民间借贷被材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后人民法院审理认为不构成犯罪而宣告无罪的，出借人再行提起民事诉讼的， ...

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南京中院关于审理民间借贷纠纷案件若干问题的指导意见

与非金融企业之间的借贷中，企业将借贷资金用于合法生产经营活动，且不构成集资诈骗、非法吸收公众存款等金融犯罪的，不宜认定借贷合同无效。第十条民间借贷被材料或者相关当事人的报案后不予立案侦查，或者立案侦查后又撤销案件，以及刑事案件起诉后人民法院审理认为不构成犯罪而宣告无罪的，出借人再行提起民事诉讼的， ...

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非法集资与民间借贷的界限与刑民处分研究

随着我国当前金融深化进程的稳步推进，金融抑制政策正在积极谋求改变，故传统金融刑事政策赖以生存的社会基础已经发生变化。司法机关是最直接接触社会经济生活的前沿部门情况在美国叫破产前转移，在法国叫怀疑期间。 [1]刘为波．关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释的理解与适用[J]．人民司法应用， ...

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非法集资行为的界定——评最高人民法院关于非法集资的司法解释

【正文】 2010年11月22日，最高人民法院审判委员会通过《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释【2010】18号，住房的目的并非是居住而是投资。[28]那房屋开发商出售房屋的交易是否具有了集资性质？一方面这需要看总体房屋购买人的购房目的，即上文所讨论的要区分 ...

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