日前李氏只有530万元股金；(4)游仙个体私营基金会协助查询存款通知书，证明1996年春存入该会的150万元存款申请挂失，此存单作废。6.被告人李春当庭陈述 擅自将绵阳市信托投资公司在绵阳市园艺信用社、开元信用社、石塘信用社组织的存款2400万元不记入信托投资公司帐，通过发展租赁公司拆借给绵阳李氏企业 ...
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。3、①2009年10月12日，伊川县人民法院（2009）伊法协字第48号协助冻结存款通知书一份。②（2009）伊立民保字第48号民事裁定书一份。③ 2008年2月14日存入）、12000元（不知何时存入），经我院去被告处查询，均不存在。另查明，伊川县农村信用合作联社杜康储蓄所是伊川县农村信用合作联社 ...
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《中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》第二点对人民法院、人民检察院、公安机关 进行了明确规定。上述两条规定并不冲突。公安机关首次前往银行时没有出具协助冻结存款通知书，银行不违反《中华人民共和国人民警察法》规定。据此，广州中院于 ...
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600余万元；②融资款在案发前已全部还清，没有造成社会影响；③案发后积极协助侦查部门工作，认罪悔罪。其辩护人辩称，①起诉书指控被告人石涵丰非法集资犯罪 非法集资情况的个人揽资数额，所得资金数额供认不讳；（7）公安机关查询存款通知书及退赃情况说明，证明被告人李迎国案发后退赃款1,159,722.93万元 ...
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候审。台州市路桥区人民检察院以台路检刑诉（2011）527号起诉书指控被告人胡某某犯协助组织卖淫罪，于2011年8月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 3、检查笔录；4、搜查笔录；5、扣押物品清单；6、照片；7、查询存款通知书；8、银行账户明细；9、情况说明；10、抓获经过；11、行政处罚 ...
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、法律文书及被查人的帐号、户名无误的情况下，应予协助查询。税务机关查询从事生产、经营的纳税人的储蓄存款，还须提供储蓄所名称、存款人姓名、储蓄存款种类( 机关需同时向所开户的金融机构提交《解除暂停支付存款通知书》，俟所开户的金融机构办理解除暂停支付后，一并办理协助扣缴的手续。第十二条各金融机构对被执行人 ...
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、法律文书及被查人的帐号、户名无误的情况下，应予协助查询。税务机关查询从事生产、经营的纳税人的储蓄存款，还须提供储蓄所名称、存款人姓名、储蓄存款种类( 需同时向所开户的金融机构提交《解除暂停支付存款通知书》 ，俟所开户的金融机构办理解除暂停支付后，一并办理协助扣缴的手续。第十二条 各金融机构对被执行人 ...
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十三条第二、三款规定：“审计机关经县级以上人民政府审计机关负责人批准，有权查询被审计单位在金融机构的账户。”“审计机关有证据证明被审计单位以个人名义 （含省级以上人民政府审计机关派出机构，下同）负责人批准，签发《协助查询单位账户通知书》；查询个人存款应当取得相关的证明材料（主要涉及个人与被审计单位之间 ...
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“登记表”，并由经办人员和执法人员共同签字确认；再比如资料归档程序：营业部门将执法通知书（存根联）原件、上述其他法律文书或证件的复印件、“登记表”当日转交金融机构主管 几个问题。（一）协助查询方面：有权机关对个人进行查询时，只提供个人姓名，而不能提供身份证号码或者其他足以确定该个人存款帐户的资料（比如 ...
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前往你处查询，请予协助。 年 月 日 （院印） 附：查询存款（汇款）的线索 ． ． ． 检 ． ． 查 询 [ ] 号 ． ． ． 人民检察院 查询犯罪嫌疑人 存款、汇款通知书 ______________________ 检 查询[ ] 号 ____________ ...
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