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借款及支付利息、支付马占辉好处费、购买钢材、支付购房款、购车款、支付工程履约金、保证金、押金以及公司的其它费用等,与彭建胜、郑红霞供述赃款用途 与被害人万XX签订质押借款合同,骗取万XX1000万元,至今仍有675万余元未能追回,其行为符合合同诈骗罪的特征,原判定性准确。关于上诉人马占辉称“其没有参与 ...
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风险、欺诈录用风险、招用学生及未成年工风险、零工资风险、违法收取履约保证金风险等;(2)劳动合同风险,诸如试用期问题、劳动合同效力问题、违约金 、 企业合同风险防范制度体系的构建 企业合同风险管理作为企业法律事务的基本组成部分,如何构建完善的企业合同风险防范制度体系对每一个企业都具有至关重要的作用。从 ...
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杰(广西北海天都房地产开发公司经理)为争取开发南宁市民族大道延长线的工程,急需人民币1500万元保证金,请李真帮忙筹集。李真通过河北省企业投资公司经理张铁梦为 72.37万美元、131.56万港币转移到港商程幕阳名下,致使赃款无法追回。被告人李真转移到新加坡的赃款41.6万美元已追缴。被告人李真案发后 ...
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操作,且系单位行为。李小园的辩护人还出示了《国务院关于成立国务院三峡工程建设委员会的通知》、《关于中国三峡经济发展总公司要求成立长江三峡实业开发公司 萍签署的代理进出口业务协议书证实,中国远望(集团)总公司在收到长江三峡实业开发公司保证金和银行费用以及开证所需文件后五日内对外开立信用证。45、中国建设 ...
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期间,于1994年9月份,按照金五一的安排,吴敏让会计江潮从股民保证金中转给博弈公司160万元,从美佳丽公司借款中截留150万转给博弈公司。⑤江 能够相互印证,事实清楚,证据确实、充分,足以认定。另查明,案发后共追回赃款人民币3484000元,美元63669元。其他证据证明的其它案件事实:1、企业法人 ...
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。特别是合同标的额比较大,履行周期比较长的,可以考虑设置定金条款、履约保证金条款、抵押、质押等,从而减少风险。8、合同解释条款。对于涉外合同或者 约各方如果在履行过程中产生争议不能达成共识一旦“诉诸法律”的“规划”和“设计”。工程建设,如果规划不当,设计不周,后果可以想象,同样,合同缺乏可操作性,后果 ...
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。特别是合同标的额比较大,履行周期比较长的,可以考虑设置定金条款、履约保证金条款、抵押、质押等,从而减少风险。8、合同解释条款。对于涉外合同或者 约各方如果在履行过程中产生争议不能达成共识一旦“诉诸法律”的“规划”和“设计”。工程建设,如果规划不当,设计不周,后果可以想象,同样,合同缺乏可操作性,后果 ...
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证实因感情问题其和晏某某分手,晏某某和其签了一个协议,答应赔偿其2万元,为了追回2万元欠款,委托安督调查公司帮忙要回晏某某的欠款,安督公司的浩楠的带领 郑州市二七区安督商务咨询服务部到信阳帮其要账,并先付了500元加油钱、200元保证金,安督的人到信阳后没有找到高甲乙,他们以把其带到郑州收拾其相威胁, ...
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作出责令停止建设或者限期拆除的决定后,当事人不停止建设或者逾期不拆除的,建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取查封施工现场、强制拆除等措施。 二是 处罚决定又不申请复议或者向人民法院提起诉讼的,作出处罚决定的海关可以将其保证金抵缴或者将其被扣留的货物、物品、运输工具依法变价抵缴,也可以 ...
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识别商业秘密、确认商业秘密权利人权利的一项重要条件。主管部门和行政机关关于权利人如何采取保密措施的规定,仅仅是对企业管理建议性的要求,不是强制性的, 社会公共利益,审查申请人的权利证明材料和侵权行为可能发生的证据,责令申请人提供执行保证金或与之相应的担保。被申请人在法院通知后合理期限内可以陈述理由,并 ...
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