建设的情况，提供已经取得的批准文件；有无抵押、查封、租赁等情况。2、 土地清单、土地使用权证，企业取得土地的方式（划拨、出让、转让、或出租）；有 是外资企业，了解是否办理了财政登记证。〈外商投资企业财务登记管理办法〉以上是尽职调查的主要内容，根据委托人的要求，可以对其他的委托人认为重要的情况进行调查。 ...
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尽职调查报告案例 2007年07月03日 外商投资并购尽职调查报告案例 (Legal Due Diligence Report) 作者:蒋进律师 广东华信达律师事务所 电邮:Johnson.jiangjj@gmail.com 目录 一﹑调查目标 二﹑调查所得资料及报告依据 三﹑调查意见及建议 调查 ...
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公司尽职调查事项第一部分 公司基本情况及历史沿革一、 公司的基本情况1. 公司工商营业执照，包括公司历次变更的工商营业执照。其中最近一期的营业执照应经年检及发证机关 目前仍在履 行的金额在50万元以上的借款合同（包括合同明细清单及全部合同，借款合同清单需列明借款机构、金额、期限、利率及其保证方式、）2 ...
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客户调查应根据授信种类搜集客户基本资料，建立客户档案。资料清单提示参见《附录》中的“客户基本资料清单提示”。第十四条商业银行应关注和搜集集团客户及关联 未根据预警信号及时采取必要保全措施的；(七)故意隐瞒真实情况的；(八)不配合授信尽职调查人员工作或提供虚假信息的；(九)其他第五十二条对于严格按照授信 ...
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会含有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏，确保发行人Ａ股顺利发行上市而进行尽职调查所必须核查、验证的项目。本所律师只有在充分了解发行人基本情况的 及申请表； 3.专利实施许可合同； 4.专利权入股合同。 c.专有技术 1.专有技术清单； 2.专有技术使用许可、转让、入股等合同。 d.由公司拥有的商誉、 ...
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会含有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏，确保发行人Ａ股顺利发行上市而进行尽职调查所必须核查、验证的项目。本所律师只有在充分了解发行人基本情况的 及申请表； 3.专利实施许可合同； 4.专利权入股合同。 c.专有技术 1.专有技术清单； 2.专有技术使用许可、转让、入股等合同。 d.由公司拥有的商誉、 ...
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不会含有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏，确保发行人A股顺利发行上市而进行尽职调查所必须核查、验证的项目。本所律师只有在充分了解发行人基本情况的基础 清理情况的文件。 五、发行人的招股说明书 1．招股说明书； 2．发行人关联企业清单（包括：子公司、分公司、向其他企业投资参股情况等）； 3．关联企业的 ...
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“贵公司”）签订的《债转股法律业务委托合同》，基于对贵公司债权转股权事宜进行尽职调查并出具相关法律意见的需要，本所特请贵公司尽快提供下列文件和资料。 贵 初步调查文件，本所将视工作需要进行调整或随工作进度提出后续调查清单； 3．贵公司认为重要的而本调查清单未包括的内容请附于贵公司所提供资料之后； 4． ...
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下简称“B公司”）及_________投资公司（下简称“C公司”）的合并事宜提供法律服务进行尽职调查而出具的问卷提纲。除非另有特别说明，下文所称“公司”包括A、B 调查文件，本所将视工作需要进行调整或随工作进度提出后续调查清单；3.公司认为重要的而本调查清单未包括的内容请附于贵公司所提供资料之后；4. ...
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报刊或网站披露的文件 第二章主承销商关于本次配股／增发的文件 2－1主承销商推荐函 2－2主承销商尽职调查报告 2－3本次配股／增发申请文件的核对表 第三章发行人律师关于本次配股／增发的文件 3－1法律意见书 3－2律师工作报告 第四章发行人关于本次配股／增发的申请与 ...
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