”、“消费联盟”、“网络倍增”、“加盟连锁”、“动力营销”、“滚动促销”等名义进行变相传销的非法经营活动，要主动商请公安、人民银行等有关部门密切协作，坚决稳妥地 》（公通字[2000]54号）精神，依法严厉打击以传销和变相传销形式进行集资诈骗、非法吸收公众存款等违法犯罪活动。加强对流动人口及出租房屋的 ...
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的招牌，“拉大旗、作虎皮”。 二是犯罪组织更为严密。当前，集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪与非法传销活动方式有融合趋势，主要策划者居于幕后，或者在外地遥控指挥 等方面扩展的趋势。 四是异地作案突出。集资诈骗活动具有跨地区、甚至跨国作案的特点，资金流动和转移很快，产生的影响和损害很大，更不利于查处。 五是 ...
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犯罪的案件，要及时移送公安司法机关依法处理。公安机关对工商行政管理机关查处传销和变相传销工作要给予大力支持，对违法活动的主要责任人要果断采取措施，以防止 和变相传销形式进行犯罪活动的通知》要求，严厉打击以传销和变相传销形式进行非法经营、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪活动；加强对外来人口、暂住证及出租 ...
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税收秩序相对混乱、管理基础比较薄弱、涉税问题较多的行业进行重点整治，打击虚开用于抵扣税款发票、偷逃骗税、集资诈骗、非法吸收公众存款、账外经营等涉税违法犯罪行为；继续开展化肥价格、涉农收费、教育收费、医药价格、电力价格的专项检查，整治商业促销和通信业务经营中的价格欺诈行为； ...
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各级公安部门要严格按照《公安部关于严厉打击以传销和变相传销形式进行犯罪活动的通知》（公通字［２０００］５４号）精神，依法严厉打击以传销、变相传销形式进行非法经营、集资诈骗，非法吸收公众存款等违法犯罪活动。同时，要加强对流动人口、暂住人口及出租房屋的治安管理，从 ...
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非法集资之限度，也才能为民间融资的合法化预留空间。 【关键词】非法集资 限度 非法吸收公众存款 集资诈骗 目前，民间融资已经成为我国中小企业融资的重要渠道，但在我国现行 中，我们必须严格适用《解释》第3条第4款的规定，从集资用途上来区分民间借贷和非法吸收公众存款，对于以合法的商业、生产运营为目的的集资 ...
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阶段打击集资诈骗罪，而由此引起的直接后果就是集资诈骗罪的危害被放大了，打击集资诈骗罪的成本也加大了，从目前集资诈骗个案中动辄上百万、上千万甚至上亿元的 无关诈骗罪照样成立的情况7。这一点在我国立法上已经有了明显的反映，非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的本质区别就在于此，前面我们已经谈到同样都是非法集资 ...
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多项规范意见后，刑事司法机关开始加大对P2P网络集资的打击力度。在中宝投资法定代表人周某涉嫌非法吸收公众存款罪被衢州市人民检察院批准逮捕后，多家P2P 集资置于难以生存的境地。同时，自吴英案刑事判决尘埃落定以来，学界对于非法吸收公众存款罪的质疑和批判也日渐高涨。就此而言，我们与其阻滞甚至扼杀P2P网络 ...
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，可参考有关部门的认定意见，根据案件事实和法律规定作出性质认定。主要考虑是:非法集资行为涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等犯罪，应当由公安机关、检察院、法院 ，具有较大的社会危害性，有必要予以刑事打击，对其违法所得予以追缴。因此，本条规定，对于经查证与集资犯罪行为人构成共同犯罪的，应当依法追究刑事责任。 ...
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目的还是具有非法占用目的，均有可能出现无法返还的结果，例如无法返还是集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪中均会出现的客观结果，仅以此尚不能区分两罪，我们不能根据 仅是为了解决生产经营一时急需，或拖欠未还但有还款能力、也未躲藏的；在集资诈骗案件中，行为人在筹集资金时使用了一定的欺诈手段，或拖延偿还期限，但后又 ...
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