117条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。犯罪嫌疑人的存款、汇款已被冻结的，不得重复冻结。 措施。 2、 《条例》及其《细则》规定的暂停支付：对投机倒把行为人的银行存款，…可以按照规定程序通知其开户银行暂停支付。暂停支付的数额不得超过违法金额的 ...
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而在第二天凌晨、上午，这四个储户的存款被人分别在异地银行支取。武鸣县公安局提请批准逮捕书中也确认，被犯罪嫌疑人黄东平等人将读解器和视频摄像头 上诉人陆宁军的上诉，武鸣县农村信用合作联社答辩称：陆宁军在柜员机上进行查询操作时并不在犯罪分子安装读卡器及针孔摄像机的时段内，根据武鸣县人民法院（2010）武刑 ...
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管理处：您的刷卡消费金额1280元已经确认将从您的帐户里扣除，查询客服电话：021－610***79。谢谢！来自+861343****997 ”王女士看了短信 分之一、万分之一的人上当受骗，也能给犯罪分子带来巨额“利润”。短信诈骗犯罪嫌疑人张某一个人就骗取汇款598笔，涉案金额170余万元。但是我们不 ...
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上诉人在被上诉人处开户的帐号上汇款4500000元。同年6月19日，上诉人电话查询6月16日汇款的到帐情况时，发现帐上仅余资金人民币5200元，另 月23日查封冻结上诉人在被上诉人处开设的帐户中存款。同时抓获涉案犯罪嫌疑人张俊勇。另一涉案犯罪嫌疑人“刘主任”在逃。2003年7月25日，广州市公安局出具 ...
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，遭私人侦探定位，最终被仇家杀害于家门口。 四是造成公民个人人身安全防不胜防。犯罪嫌疑人在获取大量外泄的个人信息，特别是具体的开房信息，可以进行酒店录像 成熟时还可设立企业首席隐私官，专门负责处理与用户隐私权相关事宜。[26]建立查询公民个人信息的备案和登记制度，为日后的倒查工作提供便利。完善治理不良 ...
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的监控录像及账户明细查询记载，2011年6月25日，一名犯罪嫌疑人使用卡片在中国农业银行昆明市锦苑支行将原告卡内存款转支50000元，手续费 一、被告中国农业银行股份有限公司武陟县支行于本判决生效后十日内向原告谢卫国支付存款63279元；二、被告中国农业银行股份有限公司武陟县支行于本判决生效后十日内向 ...
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被告人刘蓉退赃278.5万元。被告人刘蓉在沅陵县看守所羁押期间制止了一起犯罪嫌疑人石中秋自杀事件，具有立功表现。在诉讼期间，被告人刘蓉向法院交纳 招商引资部非法集资情况的个人揽资数额，所得资金数额供认不讳；（7）公安机关查询存款通知书及退赃情况说明，证明被告人李迎国案发后退赃款1,159,722.93 ...
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，原告和其妻到武鸣县农村信用合作联社灵秀分社（以下简称灵秀信用分社）的自动柜员机查询工资发放情况，当时账户中有6967.46元。第二天上午11时35分，武鸣县农村 在第二天凌晨、上午，这四个储户的存款被人分别在异地银行支取。武鸣县公安局提请批准逮捕书中也确认，被犯罪嫌疑人黄东平等人将读解器和视频摄像头 ...
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超存款的减少承担赔偿责任。林宇超的存款被他人领取后，林宇超已向公安机关报案，但公安机关目前未侦破此案，待犯罪嫌疑人归案后，农行横县支行可依照法律规定 其储蓄卡的存款余额发生变化后，即于次日向当地公安机关报案，后经公安机关查询，林宇超的借记卡在2010年2月18日18时34分56秒，在中国农业银行湛江市 ...
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账目，证明存款的详细信息；7、录像（视听资料，当庭播放），证明犯罪嫌疑人盗取存款的录像，该录像是从公安机关处提取的，录像有两个角度进行拍摄，从录像中可以 日，原告在商场持借记卡购物时，被商场收银员告知卡内余额不足。原告随后经查询得知该借记卡曾于2010年11月7日在被告二的自动柜员机上被支取五次共计 ...
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