：(一)私自销毁、隐匿、篡改信贷资料、数据或凭证的；(二)擅自转移银行承兑汇票保证金或其他保证金的；(三)未按规定办理担保手续，导致贷款担保无效的；(四)未按 全权委托，为客户决定交易品种、数量、价格等的；(五)擅自冻结客户资金和基金、债券交易账户的；(六)发现错账不按规定处理的；(七)为增加代理业务 ...
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公司向全通支行支付人民币500万元，上述800万元均存入全通支行指定的账户；剩余款项按工商银行总行有关贷款承接规定，由全通支行报经上级行审查批准后向和园 赔偿。 3、关于利息差。和园公司为履行债权转让协议存入全通支行200万元保证金并已被冻结，和园公司虽取得短期存款利息，但由于该笔资金无法用于周转，给 ...
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、拍卖、变卖其价值相同的财产。2010年4月8日，三明中院冻结了申请复议人银行账户存款237.304083万元，并向宁化县房地产管理所送达（2010）三执行字第 调解书生效之后，执行程序之前，自愿签订的《协议书》项下的保证金，与本执行案件无关。4、申请复议人所提供的让利200万元的收条，不能认定其已 ...
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工作的意见》（川府发[2007]14号）第20条规定：投标保证金、履约保证金必须通过投标人或中标人的基本账户以银行转账方式缴纳或退还。 第三，建设工程保证金 26条规定：被执行人就已经查封、扣押、冻结的财产所作的移转、设定权利负担或者其他有碍执行的行为，不得对抗申请执行人。该条司法解释说明了被执行人（ ...
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提前收回贷款。现黄新华连续逾期偿还贷款，已构成违约，且万地公司银行账户因另案被法院冻结，偿债能力受到影响，故万寿路支行有权要求黄新华提前偿付剩余全部 还款出现异常时，用于其履行担保义务。本案即出现了该情况，故应该直接划扣保证金。万寿路支行及杨新民均服从一审法院判决。经本院庭审质证，万寿路支行认为万地 ...
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提前收回贷款。现杨新民连续逾期偿还贷款，已构成违约，且万地公司银行账户因另案被法院冻结，偿债能力受到影响，故万寿路支行有权要求杨新民提前偿付剩余全部 还款出现异常时，用于其履行担保义务。本案即出现了该情况，故应该直接划扣保证金。万寿路支行及杨新民均服从一审法院判决。经本院庭审质证，万寿路支行认为万地 ...
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，经本案三方当事人协商，达成以下协议：1?交行唐山分行同意在鞋业公司暂无保证金的情况下，对以上修改后的金额(739352?83美元)同意先予以承兑。2?鞋业公司 高级人民法院审理本案过程中，南光公司提出因交行唐山分行错误申请，导致唐山中院错误扣划其银行账户存款，交行唐山分行应赔偿其被错误扣划的款项利息 ...
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丹贝公司在汉口支行开立的账户上，作为上述信用证对外付款的保证金。1997年2月，谢军和王国华介绍丹贝公司到中国工商银行三峡分行亭办事处(以下简称亭办 汉口支行是存单的善意持有人，存单款项被骗是亭办疏忽大意造成的，被司法机关冻结不影响存单兑付。请求维持原判。本院在审理期间，经主持调解，双方当事人自愿达成 ...
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于2003年9月3日存入城区农信社账户，同日该37万元被方城县公安局以该款系犯罪嫌疑人王磊存放在城区农信社的赃款为由冻结。2003年9月5日城区农信社 农信社的款项，属认定事实有误，应予纠正。城区农信社申请再审理由成立，但城区农信社预扣利息保证金和以现金方式向王磊个人交付存款的行为违反了有关金融法规 ...
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提出财产保全异议。2?华夏银行对大银公司的债权基本得到实现，其取得4700万元款项属违法所得。应当划转原冻结账户。3?4700万元冻结款项确属大银公司 应撤销。4?山东省高院未经认真调查即裁定解冻是错误的。我行向山东省高院提出复议申请，补充提交了证据并详细阐述了事实依据和法律依据，但山东省高院仍然未对 ...
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