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论洗钱罪
多层化阶段的最重要的方式;利用银行联合
账户
:洗钱者可以委托银行,利用银行在证券公司的联合
账户
为洗钱者购买
股票
;将来源非法的小额现钞兑换成大额现钞;将 。由于这种方式非常隐密,而且规模相当大,又不会留下任何记录,交易完全以
密码
或借条为凭据,极利于黑钱的隐藏。这种系统有印度的hanwala等。 (二)整合 ...
//www.110.com/ziliao/article-4920.html -
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