、认证，经二审核实无误，本院予以确认。关于上诉人李志毅的上诉理由，经查，原判认定上诉人李志毅利用信用卡诈骗中信银行等六家银行款项及时间的事实，上诉人李志毅在侦查阶段予以供认，且有中信银行等六家银行的报案材料及交易明细予以证实，中信银行等六家银行的催收记录进一步 ...
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湖北十堰博川工贸有限公司、淄博金吉利冶金有限公司职员，因为李红学采用诈骗手段致使他们公司经济受损并提供相关报案材料。其证言能与在公安机关在李红学文件包内搜出 52万元归还给齐齐哈尔公司，其余20多万元在其账户上。本案属于以单位名义实施诈骗，构成单位犯罪。被告人李亚辉及辩护人刘士华提出，被告人李亚辉是受 ...
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人员为由，骗取李××现金34000元。以上事实，有下列证据证实：1、被害人杜×的报案材料及陈述，主要证实：2005年11月初，张世平告诉其可以往山阳区妇幼 世平原来在焦作市政府工作，1997年脱离单位下海，没有固定工作和收入。后来因为诈骗被公安机关拘留过。其知道张以安排工作为名骗钱。经常有人来家里找张 ...
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xx的多次催促还款的情况下，被告人赵林华还许xx1000元，孙xx600元。共计诈骗财物10650元。被告人赵林华为谋取钱财伙同李x（另案处理）多次引诱许 于xx的报案及陈述证实其被一个叫林华的网友骗750元；被害人孙xx的报案材料及陈述证实其被赵林华骗1800元，后归还其800元，现仍欠其1000元 ...
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在实习期间。12、中信实业银行北京分行及公安机关出具的报案材料和抓获经过证明材料证实，陈瞳参与金融诈骗犯罪后逃匿，经举报于1999年3月31日被 (2000)一中刑初字第1809号刑事判决第三项。三、继续追缴被告人陈瞳诈骗赃款，发还中信实业银行北京分行西长安街办事处。本判决依法报请最高人民法院核准。 ...
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吴欢的供述，证实其侵占海南鑫新实业有限公司股权的基本事实。 2、报案书，证实被告人吴欢利用职务之便将海南鑫新实业有限公司原法人代表股东蒋 贷款人民币500万元，诈骗海南省交通银行贷款人民币250万元，侵占海南鑫新实业有限公司股东杨芬投资款人民币3750190．26元的事实清楚，有报案材料、证人姚敏捷、 ...
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物证、书证，河南省公安厅文件检验司法鉴定书。公诉机关认为被告人张少伟进行信用卡诈骗活动，恶意透支数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十 公诉机关当庭出示的下列证据证实： 1、广东发展银行股份有限公司郑州分行信用卡部的报案材料，证实张少伟于2007年5月29日在该行申请信用卡，从2008 ...
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对方当事人财物高达655.49万元。其中被告人杨学彬参与合同诈骗62起，涉案金额126331.88万元，诈骗金额655.49万元，退回48.628万元；被告人智现照参与 至案发时仍无履行。认定上述事实的证据有：1、被害人姚××、张××报案材料。2、物证、书证：交款收据、承包合同、邀请函、中铁十八局授权 ...
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进行查询，提娶固定当中所有与案件有关的数据，查明李全才犯罪团伙建立的网上诈骗网站10个，半年中共向全国各地商务信息网站发送虚假商品信息700万条以上，向 份，连同深圳警方所立案件45份，现已有书面报案材料146份。写信敲诈党政领导专案组在侦办这起网络信息诈骗的同时，也不断接到全国各地警方来人、来函要求 ...
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朝阳区人民法院认定上述事实的证据有，被害人陈述、证人证言、营业执照、银行出具的材料等。 根据上述事实及证据，北京市朝阳区人民法院认为：被告人胡颖无视国法，以 光兑换现金后均用于归还欠款。 诈骗唐云章人民币725 600元的事实，有下列证据证实： 1、被害人唐文章的陈述及报案材料证明：2004年10月， ...
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