梁某某、王某等非法吸收 公众存款案—非法吸收公众存款罪罪与非罪 及其与集资诈骗罪的区分—、基本情况案由：非法吸收公众存款被告人：梁某某，男，1969年9月 王某、刘某某、周某等人共 售出“八达通卡” 2.226万张，集资金额890.4万元。其中，梁某 某以派薪形式先后返还购卡户437.2132万元， ...
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，提取与提货凭证上金额等价的货物。窃取该提货凭证后,即取得了提取货物的支配权、处分权，符合盗窃罪的构成要件，应认定构成盗窃罪而不构成诈骗罪。基本案情：被告人从 犯从轻或者减轻处罚。第二百六十四条盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他 ...
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基本的需求。 一、犯罪数额认定规则 我国刑法中有相当一部分犯罪是以一定的数额作为定罪量刑依据的，如盗窃罪，抢夺罪，合同诈骗罪，贪污罪，受贿罪，偷税罪，走私 排除适用锁定规则。 5.平均规则。指在审理生产、销售伪劣产品、非法经营等案件，遇到销售金额或其他数额高、低不等难以具体查明时，取其平均数额予以认定 ...
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单位协安公司作为注册资本，就不能认为是虚假出资，其后抽回垫资款只能认定为一种抽逃出资行为，且数额巨大、后果严重，被告单位协安公司、被告人张 该公司的实际清偿能力；如果虚报注册资本的公司通过欺骗等非法手段来侵害债权人的利益，则还有适用诈骗罪、合同诈骗罪等其他罪名对之进行惩罚。正因为虚假出资罪主要侵害了 ...
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将承租物典当获取典当款的行为认定——余XX诈骗抗诉案关键词:诈骗典当承租物【案由】诈骗罪【审判法院】乐山市中级人民法院【审级程序】第二审程序【抗诉机关】四川省 汽车的典当款赎回第1辆车归还车主,故本案的犯罪金额应以被告人最终实际取得的汽车价值计算。适用法律：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私 ...
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数额；侵害数额，是指诈骗行为直接侵害的实际价值额，我们认为，对认定金融诈骗罪的数额问题应当首先分别犯罪是否既遂的情形。因为行为人在预备、未遂、中止的 。以陈淑兰、陈淑英集资诈骗案为例，二陈共诈骗金额8877万元，还本付息6467万元，其余的2400万元都被“二陈”用于个人挥霍，则以2400万元挥霍用款 ...
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万元的彩票，以期中得大奖，而后再用奖金归还投注金。但中奖号码揭晓后，中奖金额无法支付巨额彩票投注金。争议要点：上诉人未缴投注金而空打福利彩票兑 。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，构成合同诈骗罪。本案上诉人在与彩票机构签订委托协议时，目的是取得彩票销售的权利。其 ...
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，作为犯罪情节、手段，分别以偷税罪、逃避追缴欠税罪、骗取出口退税罪、贷款诈骗罪、贪污罪、挪用公款罪等追究刑事责任。无法从源头上、根本上维护国家利益、 实践，笔者认为，涉嫌下列情形者可视为情节严重：1、隐匿、销毁依法应当保存的上述会计资料涉及的金额或者损害投资者、债权人和国家利益数额在五十万元以上的；2 ...
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人代理信用社收取存款过程中，在收取各被害人村艮存款后，用载有储户名、存款金额、存款时间、利率等内容，但仅加盖其经办业务私章而无信用社公章的 解聘后，故意隐瞒其不再是信用社工作人员的事实，继续以信用社名义非法占有村民存款，数额特别巨大，其行为另构成诈骗罪，依法?i-\V/.-crxjrrrl应数罪并罚。 ...
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建三支行兑付本息。这四张现金收款单分别是：1996年10月15日现金交款单，金额8万元，年息20％，加盖有市建三支行现金收讫（2）号章和工作人员 涉及的集资款均被罗子二占有、使用。罗子二已经成都市青羊区人民法院的生效判决认定犯集资诈骗罪，被判处有期徒刑八年。张兴善向成都市青羊区人民法院起诉称：1996 ...
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