是否在关联方单位任职、领取薪酬，或由关联方单位直接或间接委派等情况。通过与公司管理层、财务部门和主要业务部门负责人交谈、查阅账簿和相关合同、发函询证、征询 及分立情况、工商变更登记、年度检验等事项，对公司设立、存续的合法性作出判断。第四十四条调查公司是否存在重大违法违规行为，财务会计文件是否存在虚假 ...
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、验资报告（变更连续）、贷款卡复印件及密码 l 授信申请和贷款申请（公司的基本情况、生产经营情况、贷款金额、贷款期限、贷款用途、还款来源、还款 借款申请人信用记录是否良好、是否有还贷意愿、品行是否端正等。 5）对抵押物进行调查 1、调查抵押物的合法性。包括调查抵押物是否属于《担保法》规定且我行认可的 ...
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月6日起实施。 特此公告。 中国证券业协会 二〇〇九年六月十七日 主办券商尽职调查工作指引 第一章总则 第一条为指导主办券商做好对申请在代办股份转让系统挂牌 的书面声明。查阅工商变更登记资料等，核实公司股份是否存在转让限制的情形。 第三十九条调查公司主要财产的合法性，是否存在法律纠纷或潜在纠纷以及其他 ...
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证明文件及验资报告等，必要时走访审批机构、收款银行、验资机构等，调查发行的合法性、真实性；取得内部职工股历年托管证明文件，必要时走访托管机构，调查 。关注董事会授权情况是否符合规定。通过查阅三会文件、咨询发行人律师等方法，调查公司章程历次修改情况、修改原因、每次修改是否经过法定程序、是否进行了工商变更 ...
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具有证明力。对第7项证据材料即市劳动局工作人员对李秋林所作的调查笔录的合法性、真实性提出异议，认为市劳动局工作人员未在笔录上签字，李陈述竹梯的 理由本院不予支持。 综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，上诉人香橼公司的上诉理由不能成立。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一 ...
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提供服务，授权 范围由合同加以原则规定并通过企业规章制度予以补充；传销企业拥有产品的所有权， 营销人员不可从企业买断产品转销，而只可以企业名义与顾客订立 营销人员网络或组织。 美国联邦贸易委员会于19751979年对安利公司的合法性进行调查，结果以该公司主 要从事产品销售而不是拉人头、强制他人交纳费用 ...
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、内部财务人员、内部法律人员、外部聘请的律师、会计师和财务顾问等组成，律师主要是针对目标公司的合法性进行核查。法律尽职调查包括如下内容： 一、目标公司 短期内可能对此处进行动迁； (5)房地产是否被出租，该租约能否被解除，解除的经济代价是多少，租期约何时到期。 2、机器设备 (1)是否拥有所有权，是否 ...
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、内部财务人员、内部法律人员、外部聘请的律师、会计师和财务顾问等组成，律师主要是针对目标公司的合法性进行核查。法律尽职调查包括如下内容： 一、目标公司 短期内可能对此处进行动迁； (5)房地产是否被出租，该租约能否被解除，解除的经济代价是多少，租期约何时到期。 2、机器设备 (1)是否拥有所有权，是否 ...
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应该特别注意地方政府、部门对企业的特殊政策。 目标公司的基本情况：重大并购交易应对目标公司进行全面、详细的尽职调查。目标公司的合法性、组织结构、产业背景、 款，尾款支付结束后，并购合同才算真正履行结束。 三、并购整合阶段 并购的整合阶段主要包括财务整合、人力资源整合、资产整合、企业文化整合等方面事务。 ...
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最高法院和有关部门能更新观念，不妨可通过试点的方式进行。 实践中法院与调查公司的合作，也提供了类似的启示：2002 年11 月，四川泸州龙马潭区法院一起 体现在立法方面。必须通过立法程序授权私人执行法律，私人执法才有合法性依据。因此这方面的立法必须相当谨慎，在立法的过程中可以引入听证程序，可以确保立法 ...
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