德录签订挖拉土方协议，并经其同意；虽然被告人刘仲彩是以兰信公司的名义签订合同并将收取的保证金大部分用于公司，但兰信公司是虚报注册资本成立的公司， 证人罗万强的证言、内部挖、拉、装、运输土方协议书和种植皂荚树合同书、银行存款凭条和收据、授权委托书、备案通知书、盐池县发展和改革局关于撤销兰信公司种植皂荚树 ...
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建筑工程公司等11家单位签订工程承包协议，收取工程质量保证金835万元，致使626万元未追回。1999年，陈国品还采取虚报注册资本手段，成立蚌埠市神龙贸易有限责任 ，证据不足；转为本金的利息及已支付的利息数额应分别从指控的非法吸收存款数额和未追回数额中扣除；第二、被告人陈国品向学生及家长收取建校费和 ...
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和变动间隔期限的规定，并放宽了分期偿还贷款的规定。 3.选择信用管理。除了保证金和不动产贷款限制外，有时联储还对银行实行选择信用管理。选择信用管理是信用 一些因素，如同等级别银行间的比较、利润留存、打入资本市场或取得其他资金来源的机会。 再有，联邦存款保险公司、货币监理官和联邦储备委员会在1985年为 ...
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和变动间隔期限的规定，并放宽了分期偿还贷款的规定。 3.选择信用管理。除了保证金和不动产贷款限制外，有时联储还对银行实行选择信用管理。选择信用管理是信用 一些因素，如同等级别银行间的比较、利润留存、打入资本市场或取得其他资金来源的机会。 再有，联邦存款保险公司、货币监理官和联邦储备委员会在1985年为 ...
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其观点，向法庭提供下列证据：①车站镇政府与金鼎陶粒有限责任公司签定的土地租用协议；②2008年10月9日夏邑县发展和改革委员会夏法改字（2008）97号 数额巨大，其行为构成虚报注册资本罪。被告人闫新军以建筑工程招标的名义，将同一建筑工程与多家建筑公司签定合同，收取合同当事人保证金、图纸费。钱到手后， ...
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陶吴经济技术开发总公司、江宁经济技术开发区房地产开发公司名义共同出资组建，注册资本220万美元，其中白辉光出资135.7万美元，陶吴经济技术开发总公司 ；杨德文供述承认收到福建省莆田市工业设备安装公司100万元保证金；书证工程施工承包合同、补充协议、三张盖有红星湖公司印章的收到福建省莆田市工业设备安装 ...
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四张共计900万元的虚假银行现金缴款单和银行询证函，使公司在工商部门的注册资本由300万元增至1200万元。2002年10月，被告人孙丽丽为使郑州现代影音有限公司 情况下，不但不再为美嘉美公司办理承兑，而且还将美嘉美公司银行保证金账户上的存款全部充抵了银行欠款。司XX、丁XX、班XX证实，被告人孙丽丽 ...
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一年(不含一年)同时不可无条件撤销的承诺。[58]信用风险仍在银行的销售与购买协议：主要包括有追索权的资产销售和有追索权的买入资产。[59]有追索权的资产销售： 每笔表外业务的风险加权资产在扣减时保证金至多抵扣为零，不得为负数。表内资产风险权重请参见《商业银行资本充足率管理办法》附件2。4．核对关系： ...
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银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。第三十三条 商业银行之间通过协议相互持有的各级资本工具，或银监会认定为虚增资本的各级资本投资 个月以内的其它短期风险暴露，包括：场外衍生品交易、保证金贷款、回购交易、证券借贷，短期贷款和存款，证券和外汇清算而产生的风险暴露，以电汇方式进行现金 ...
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城泉公司、九洲公司名义先后与朱修钢等人签订拆除县水泥厂的施工协议，并按协议约定收取保证金共计9.5万元，方将此款用于购买办公用品，发放员工工资和个人消费 主要活动的，不以单位犯罪论处。”被告人方承金所注册的九洲公司实际注册是零资本。从2001年年底至案发，方承金所做的业务就是围绕当涂商贸城项目，收取了 ...
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