身分并加以记录。 (二)应对委托帐户、由专业中间人代为处理交易及对证券投资信托暨顾问事业之商誉具有高风险之个人或团体，要特别加强确认客户身分之作为。 职员免去完成该交易应填报之资料。 4.探询逃避申报之可能性。 5.急欲说明资金来源清白或非进行洗钱。 6.坚持交易须马上完成，且无合理解释。 7.意图 ...
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] 本案是一起因双方当事人在房屋买卖合同中约定了房屋回购、资金占用费等而导致对该合同性质认定争议的典型案例。 一、关于双方所签协议的性质及效力 1、从罗 ——让与担保制度与流质禁止探讨 按照学界通说，让与担保制度源于罗马法上的信托，是大陆法系国家沿袭罗马法上信托行为理论，并吸纳日尔曼法中的信托行为成分 ...
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天津证券交易营业部、中国旅游国际信托投资有限公司侵权纠纷案 裁判摘要： 客户在证券公司开户投资，证券公司及其营业部对客户账户内的资金和证券既负有合同约定的妥善 法人资格，但如果该分支机构系依法设立并领有工商营业执照，具有一定的运营资金和在核准的经营范围内开展交易业务的行为能力，属于民事诉讼法规定的其他 ...
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现实需求。社会大众在呼唤市场能够提供更为广泛的房地产产品。然而不动产作为一项资金密集型产业，需要金融市场的大力支持。REITs的出现提高了房地产的流动性和收益 产品的初步实践。通过案例的形式圈点我国在现有法律框架内，在实践中不断探索的REITs雏形的各种表现形式，并对我国房地产信托产品进行述评。 第五 ...
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则根据夫妻关系存续期间的大额开支而定。比如，何时购房，何时购车。再根据资金流转的时间、往来确定“出借人”、“借款数目”，倒签借款“协议”，配合以银行转账记录 是法律人的精髓思想所在。同时，律师需要对商事领域涉及股权纠纷争议处理的案例进行深入研究，并结合自身承办的案件认真琢磨，才可能在处理离婚案件中涉及 ...
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了解，不愿其凭承兑便获得单据。做D／P远期实际上是出口商已经打算给予进口商资金融通，让进口商在付款前取得单据，实现提货及销售的行为。这是给进口商的一 应尽可能仔细填制委托事项，不要似是而非，要根据进口商的资信情况和能力来确定是否接受信托收据的方式放货。 4、办理D／P远期托收业务时尽量不要使远期天数与 ...
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，要求判令被告为原告办理产权过户手续。被告辩称，原告所述基本属实，因被告资金困难且系争房屋均被法院查封，故无法为原告办理产权过户手续。经审理查明 元以协助本院(1998)沪二中执字第512号案件执行的方式给付被告的债权人中国光大国际信托投资公司。六、2000年6月9日，被告取得系争项目的房地产权证，但 ...
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筹划资产注入时，陈榕生将他控制的上海祖龙、上海振龙等公司的资金5090万元，陆续转入其控制的股票账户，利用内幕信息大量买卖创兴科技股票。股价 证监会还是认定这是内幕交易，属于重大过失泄露内幕信息和意外被动获知、传递内幕信息案例，是我国证券市场第一起类似案件。 3、利用内幕信息炒股亏损也要处罚 江苏银 ...
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和能力。证据6—10，进一步证明两张原始零售发票是假发票，安可尔公司注册资金虚假。证据11，安可尔公司股东刘润生、刘加2000年11月27日 根据公司章程享有股东应有的权利。2000年6月30日，安可尔公司委托厦门国际信托投资公司深圳证券营业部将2000000元投资款以往来款的名义打入安可尔公司帐户， ...
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和能力。证据6—10，进一步证明两张原始零售发票是假发票，安可尔公司注册资金虚假。证据11，安可尔公司股东刘润生、刘加2000年11月27日 根据公司章程享有股东应有的权利。2000年6月30日，安可尔公司委托厦门国际信托投资公司深圳证券营业部将2000000元投资款以往来款的名义打入安可尔公司帐户， ...
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