台，王泽桂、鲜蛟、蒋六英等人的银行存折及大量银行卡，英语试卷袋、复印的试卷，汤琼、贺仲竹、包蓉的身份证等物品；从胡仪暂住处查到的蒋六 次数达三次（实际上也是三项），获取的非法利益数额巨大，泄露的范围广，涉及的人数众多。被告人孔静的行为严重破坏了国家正常的考试制度，及有关国家机关对全国大学英语四级考试的 ...
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和身份证上的姓名一致。这也足以印证特约商户实际并不是通过签名核实“持卡人”身份，确认“持卡人”与持卡人同一性。（1999年3月1日开始实施央行颁布的《银行卡 ，如果持卡人没有丢失信用卡，但泄露了信用卡信息（如卡号和密码），不法分子利用这些信息制造伪卡进行诈骗，由此产生的风险和责任应该怎样分配，也值得 ...
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台，王泽桂、鲜蛟、蒋六英等人的银行存折及大量银行卡，英语试卷袋、复印的试卷，汤琼、贺仲竹、包蓉的身份证等物品；从胡仪暂住处查到的蒋六 的次数达三次(实际上也是三项)，获取的非法利益数额巨大，泄露的范围广，涉及的人数众多。被告人孔静的行为严重破坏了国家正常的考试制度，及有关国家机关对全国大学英语四级考试 ...
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的，如果说发卡人都无法辨别自己发行的银行卡的真假，那么还有谁可以分辨得出呢？正如公安机关必须能够辨别自己制作发放的身份证的真伪一样，银行必须辨别借记卡的 从表面上来看，本案仅仅是一个普通的储蓄合同纠纷案件。但是，本案的正确审理与否却牵涉着重要的影响。在存款人与金融机构的储蓄合同关系中，金融机构具有强大 ...
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采取的是实质性审查标准，如中国银监会《关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》（银监发[2004]13号）第10条规定：各商业银行应采取卡片验证码校 司法》2009年第18期。 [48]参见中国人民银行《对〈关于储蓄存款提前支取身份证及核对无误解释问题的请示〉的答复》、《关于结算业务中有关印鉴责任问题的 ...
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公安等司法部门工作人员通过电话，利用受害人对国家司法机关的信任和对法律程序的不了解进行诈骗，骗取受害人银行卡上存款的诈骗事件。这些借助网络、电话，手段越发狡猾 的银行账号涉及到海外洗钱。尽管陈某解释未去过福建，但骗子称其身份证可能被人冒用，并让他联系泉州市公安局经济侦查大队报案，同时告诉他泉州市公安局 ...
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头衔、职业、学位、生日、特征等众多可以直接或间接识别个人的信息。姓、名、居住地址、户籍、身份证号、银行账号、医疗信息、指纹或其他生物确认指标都属于个人 、上海、广州三地分别有60.4%、55.1%、39.1%的公民个人信息被泄漏和非法使用，最常被泄露的个人信息分别是联系方式、证件号码、职业情况、收入和 ...
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的一个专业术语。根据2000年11月8日发布的中国人民银行《关于颁布〈银行卡发卡行标识代码及卡号〉和〈银行卡磁条信息格式和使用规范〉两项行业标准的通知》 功能，二是该信息资料的泄露是否会直接、紧迫影响到持卡人的利益，三是该信息是否具有绝对的隐密性和排他性。 显然，持卡人的姓名、身份证、工作单位、收入 ...
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卡必须具有有效身份证件。（３）有效身份证件（以下简称有效证件）包括：居民身份证、军人身份证件、警官证、户口簿、护照、港澳台同胞回乡证等符合法律、行政法规 数据为依据。总行中心清算数据由总行中心交易记录和受理行省级中心上送的清算文件合并后产生，包括行内银行卡交易和银行卡跨行交易。省级分行与总行对账不符时 ...
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