。但是20世纪80年代以来，针对伦敦作为世界金融中心，金融诈骗活动十分突出的状况，英国国会于1987年通过了《刑事审判法严重欺诈调查局法》，批准建立 侵犯公民民主权利的犯罪案件。根据1998年最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件范围的规定》的规定，检察机关可以对53种犯罪直接进行侦查。 ...
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生产销售伪劣商品，虚报注册资本，虚假出资，提供虚假财会报告，伪造货币，金融诈骗、合同诈骗、偷逃税、侵犯知识产权，中介组织人员提供虚假证明文件等犯罪，对这些 根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的依法追究刑事责任。 三是建立联动机制，促进社会信用制度的建立。首先是建立诉讼信息微机管理机制，在立案时把每一 ...
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企业之间的相互借贷违反了国家金融法规，故《合作协议》应当认定为无效，奥唯施公司应当根据《中华人民共和国合同法》第五十八条“合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产 另查明：白石岭公安分局于2006年9月5日由立案侦查沈春亮涉嫌合同诈骗一案，9月7日对沈春亮刑事拘留，10月9日即对沈春亮解除拘留改为取保 ...
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公司得知情况后，于次日收回天龙公司尚未使用的贷款余额88．5万元。同年6月16日，江西省南昌市公安局对颜桂龙利用假房产证诈骗贷款一案立案侦查， 、注册及被吊销营业执照的资料；南昌市公安局（99）252号对颜桂龙的刑事拘留证；南昌市房管局向南昌市公安局出具的房屋所有权证第00519号和第005518号两 ...
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得知情况后，于次日收回天龙公司尚未使用的贷款余额88．5万元。同年6月16日，江西省南昌市公安局对颜桂龙利用假房产证诈骗贷款一案立案侦查 登记、注册及被吊销营业执照的资料；南昌市公安局(99)252号对颜桂龙的刑事拘留证；南昌市房管局向南昌市公安局出具的房屋所有权证第00519号和第005518号两 ...
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余元。2011年该诈骗团伙在越南落网，6名台湾地区被告人被驱逐出境，在返台时被台警方刑事拘留；姚某某等13名大陆居民返回大陆后交由辽宁省有关公安机关 请领书》、《收据》的样式，补偿金的给付方式及可以用于补偿金划款的金融机构等。之后，经福建省高级人民法院转送，福州市中级人民法院向两位被害人遗属送达了台方 ...
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，2007年2月任南阳市公安局副处级侦查员，因涉嫌受贿于2008年5月29日被南阳市公安局刑事拘留，同年6月13日被逮捕，现在押 唐河县看守所。辩护人姚长军，河南雷雨律师 汉冶支行涉嫌金融诈骗一案中，有关人员找我打招呼，我当时给主抓经侦工作的副局长张福瑞说够罪的话处理，不够罪的话就从轻处理，后张福瑞说 ...
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有限公司董事长，住长沙市公安局芙蓉区分局马坡岭派出所宿舍。2005年3月22日因涉嫌诈骗犯罪被刑事拘留，同年4月29日被逮捕。现押长沙市看守所。辩护人张飞，湖南明 投资的外汇。2004年，曹建军私下向她打听刘小平是否真的购买了皇宫大酒店，她丈夫到湖南省军区了解后证实没有此事，她就告诉了曹建军。9、证人 ...
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等世行办诉赵小鹏借款合同纠纷案的民事判决后，被告人赵小鹏向原天等世行办主任张增朴递交了一份还款计划书，张增朴是否将还款计划书交给世行办，不影响视为赵小鹏 梁文战亦证实为还款。另外，被告人赵小鹏被公安机关刑事拘留前，无证据证明其知悉公安机关已对其以贷款诈骗立案侦察，虽然补查材料中证人农天革证实赵小鹏妻子 ...
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嫌疑人包括实施犯罪行为，应受刑罚处罚，公安机关已经立案侦查而潜逃的犯罪嫌疑人；也包括已经批准实施监视居住、拘留、逮捕等强制措施，在实施前或实施中潜逃 情况多发生在一些以假名字、假身份进行合同诈骗、金融诈骗的案件中，由于犯罪嫌疑人使用虚假的身份证件，案发后，受害人尽管明知犯罪的实施者，可以提供犯罪嫌疑人 ...
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