供消费者查询。对有收费服务在我国登记注册的网站需提供我国的银行帐户，不能提供外国的银行帐户，以便税务机关可以清楚了解及监督提供收费服务网站的营业收入。 时只要涉及资金的流动，税收机关就可以进行有效监控，从而大大限制偷、逃税行为的发生。税务机关要在网上建立电子银行，要求从事电子商务的企业和个人在电子银行 ...
//www.110.com/ziliao/article-306735.html -了解详情
的合格外国机构投资者在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转化为当地货币，通过严格监管的专门帐户直接投资于当地证券市场，其资本利得、股息等经批准 挪用资金，保证资金的安全；通过托管银行与证券公司每日对证券库存的核对，托管银行可以监督证券帐户，确保证券帐户的安全。至于代理人制度是否必需，并非由法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-264993.html -了解详情
共11家，总资产48372万元人民币，总负债101040万元人民币，涉及银行债权69718万元；兼并18家，被兼并方总资产97885万元人民币，总负债98380万元人民币，涉及 其后果是少数企业负责人将应收货款不入帐、隐匿流动资产或者虚报成本、呆滞款、废品款，做成帐面亏损时，审计核查不出，造成部分国有 ...
//www.110.com/ziliao/article-17205.html -了解详情
的合格外国机构投资者在一定规定和限制下汇入一定额度的外汇资金，并转化为当地货币，通过严格监管的专门帐户直接投资于当地证券市场，其资本利得、股息等经批准 挪用资金，保证资金的安全；通过托管银行与证券公司每日对证券库存的核对，托管银行可以监督证券帐户，确保证券帐户的安全。至于代理人制度是否必需，并非由法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-16693.html -了解详情
；既而又指使财务人员制作假帐，虚造利润，隐瞒企业的实际经营情况，逃避监管；同时采用流动吸资，以新还旧，虚构集资用途的方法持续进行非法集资活动；甚至将 涨杀跌”。强行平仓是对于接受了“融资”的投资人而言的，当股价下跌，客户帐户中没有融资资金的充足保证时，非法券商就可以强行平仓，即低价卖掉投资人持有的股票 ...
//www.110.com/ziliao/article-7636.html -了解详情
了原告提供的保密信息。初审法院在判决中指出，法院注意到化学银行的职员事先被明确告知不得与处理原告帐户业务的人交谈，也不得翻看有关原告公司的任何文件，且原告 条件，但并不能取代信息的隔离。即使人员、资金、帐目是分开的，公司不同部门间的信息仍然可以流动，包括不正当的流动，如知情交易等等。形象地说，我国法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-16809.html -了解详情
和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。第二章资金筹集第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金，法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。国家资本金为有权代表国家 ，或者当月１日的国家外汇牌价。第七十条月份终了，企业应当将外币现金、外币银行存款、债权、债务等各种外币帐户的余额（不包括按照调剂价单独记帐的 ...
//www.110.com/fagui/law_49075.html -了解详情
尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类的惩罚，这样一来，他们还愿意 修正案》（六）的规定，洗钱罪的客观行为方式有以下五种： 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个 ...
//www.110.com/ziliao/article-255905.html -了解详情
的事情，其提出使用没有关联的第三方炒股，可以规避母公司的监管。2006年初，范某讲打算和其一起用飒豪公司提供的帐户炒股，其表示同意，两人到隆昌路营业部开设的 的1,000万元到飒豪公司的证券帐户申购新股，3月底将1,000万元原路返伊维公司。为了掩盖资金被挪用的事实，其还伪造银行对帐单。当年4月，范某 ...
//www.110.com/panli/panli_17851665.html -了解详情
尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心它有可能被予以停业整顿甚至刑事处罚之类的惩罚，这样一来，他们还愿意 修正案》（六）的规定，洗钱罪的客观行为方式有以下五种： 1、提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人首先在金融机构开立一个 ...
//www.110.com/ziliao/article-4957.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务