等各种招投标活动。 二．操作流程 1. 客户申请担保（填写委托担保承诺书）,如为银行保函客户同时要向银行出具“开立保函申请”，项目经理受理业务，收集资料（按 复印件； B．卖方身份证明复印件； C、 原房地产证复印件； D、 原贷款银行欠款明细； E、 原抵押借款合同原件 F、 原供款记录； G、 原 ...
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合资企业、中外合作企业、外商独资企业的董事长、董事会成员、监事会成员、总经理、副总经理，eva实施策划与管理人员，中、高层企业领导人员；各行政事业单位、党政机关相关 审团队的建设（3） 企业内部审计的制度设计（4） 企业内部审计工作的基本程序及流程设计（5） 企业内部审计的方法与实战技巧2、审计风险（ ...
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合资企业、中外合作企业、外商独资企业的董事长、董事会成员、监事会成员、总经理、副总经理，eva实施策划与管理人员，中、高层企业领导人员；各行政事业单位、党政机关相关 审团队的建设（3） 企业内部审计的制度设计（4） 企业内部审计工作的基本程序及流程设计（5） 企业内部审计的方法与实战技巧2、审计风险（ ...
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明细表、公司福利费缴纳凭证、与管理层及员工交谈等方法，调查公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员是否在公司与股东单位中双重 ，判断其人员独立性。通过与管理层和相关业务人员交谈，查阅公司财务会计制度、银行开户资料、纳税资料，到相关单位进行核实等方法，调查公司是否设立独立的 ...
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。为圆满完成股份制改造各项任务，必须按科学发展观的要求，统筹兼顾各项工作关系。国有商业银行进行股份制改造既要考虑改制方案的现实可行性， 解决现实问题，又要 的优化，提高发展的总体效益。同时，按照有利于客户价值创造和内部风险控制的原则重组和整合业务流程，以业务流程为依据调整组织机构，建立相互促进和相互 ...
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：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。 (二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应 （大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 (二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 (三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到 ...
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。为圆满完成股份制改造各项任务，必须按科学发展观的要求，统筹兼顾各项工作关系。国有商业银行进行股份制改造既要考虑改制方案的现实可行性， 解决现实问题，又要 的优化，提高发展的总体效益。同时，按照有利于客户价值创造和内部风险控制的原则重组和整合业务流程，以业务流程为依据调整组织机构，建立相互促进和相互 ...
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了统一授信制度；（三）制定了与办理该项业务有关的风险控制措施和业务操作流程；（四）有专职部门和人员负责经营和管理股票质押贷款业务；（五）有专门 金融工作2年以上）；（三）拟任国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行支行行长，城市信用社股份有限公司分社经理及临时主持工作超过3个月的支行副行长、分社副 ...
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新种金融商品。 (二)投资准则及股权管理。 (三)客户资料保密。 (四)利害关系人交易规范。 (五)会计及财务报表编制流程、总务、信息、人事管理(含轮调及休假 工作之能力，其资格应符合银行负责人应具备资格条件准则规定，职位应等同于副总经理，且不得兼任与稽核工作有相互冲突或牵制之职务。 总稽核之聘任、 ...
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