非法集资相关法律规定不够明确、具体，政策法律界限不易把握，法律适用疑难问题较多。因此，最高人民法院经深入细致调研，广泛听取最高人民检察院、公安部等有关单位以及 的，不属于刑法规定中的非法吸收或者变相吸收公众存款。 针对实践中对于非法吸收公众存款罪的定罪和量刑情节认定标准掌握不统一的问题，《解释》区分 ...
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被害人的过错是衡量行为人主观恶性的深浅和人身危险性的大小的重要参考依据⒂，因而在定罪量刑过程中考虑被害人过错的因素是防止客观归罪的必然要求。首先，如果被害人对犯罪 非法集资行为罪与非罪的界限，而司法实践中却经常以吸收存款对象的多寡作为认定其是否构成犯罪的标准，以致非法吸收公众存款罪的入罪门槛大大降低。 ...
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的普遍性与严重性被忽视。（2）以非法经营罪处置金融领域界限不明的行为，可能导致对金融创新的态度不够明确。（3）以诈骗、合同诈骗、金融诈骗 存款案件审理难点剖析及对策研究以金融危机背景下宁波两级法院受理的非法吸收公众存款案件为分析样本》，http：／／www．nbhsfy．gov．cn／Newsview ...
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再将所揽存款贷给申请贷款人。对行为人为金融机构高息揽存的行为能否认定为非法吸收公众存款罪，意见不一。持肯定观点的理由是：行为人违反国家规定高息揽储，破坏了国家 内在牵连关系，均应以选择性罪名定罪处罚。（二）关于使用伪造的货币罪与出售伪造的货币罪的界限。这两种行为，应当说区别明显，但有时也可能发生混淆。 ...
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量刑均衡的原则加以确定。此外，对应的法定刑空间虽然法律有了明确规定，但上下7年的幅度，在缺乏具有可操作性的量刑指南的情况下，只能由司法者根据案件的 等金融管理法规中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权批准 ...
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暴利的行为。[4]公安部也曾对涉众型经济犯罪的16种形态作了具体描述，涉及的罪名主要有：非法吸收公众存款，集资诈骗，组织、领导传销活动、擅自发行股票、 涉案领域多样，而且涉案地区亦存在地域差别，因此，司法实践中对涉众型经济类犯罪的量刑如何能够达到区域之间的平衡，如何以社会为单位，通过相对较为平衡的判决 ...
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：第一种观点认为，放高利贷就是民间借贷超过银行利率的行为；第二种观点认为，放高利贷就是民间借贷超过法定界限的行为，不能简单以银行借款利率作为参数，应 作用。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任 ...
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：第一种观点认为，放高利贷就是民间借贷超过银行利率的行为；第二种观点认为，放高利贷就是民间借贷超过法定界限的行为，不能简单以银行借款利率作为参数，应 作用。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任 ...
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诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪划清界限，而其余金融诈骗罪对非法占有目的不作规定，是因为不言自明 非法占有目的。（注：鲜铁可：《金融犯罪的定罪与量刑》，人民法院出版社1999年版，第170页。）上述的这些其实就是我国研究还并不是很深入的司法 ...
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占有的目的。（2）集资诈骗、贷款诈骗罪之所以规定了以非法占有为目的，是为了与刑法规定的非法吸收公众存款罪和高利转贷罪划清界限，而其余金融诈骗罪对非法占有目的 第1辑，法律出版社2000年版，第64页。 11鲜铁可：《金融犯罪的定罪与量刑》，人民法院出版社1999年版，第170页。 12苏惠渔主编：《刑 ...
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