签订了《委托代理进口合同》、《代理进口协议》，后采取支付合同金额15%至20%信用证保证金的方法，让被害单位将对苯二甲酸(PTA)、聚乙烯等化工产品存放于奥远 个问题发表了不同观点。现分别发表评判意见如下：第一、关于被告人祁某否认参与合同诈骗的问题经查：1、同案犯陈A、姚某某均供认，祁某为了配合他们， ...
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[1]综观以上关于保险诈骗罪的立法方式，我们认为，在附属刑法规范中规定保险诈骗犯罪不利于发挥刑法的一般预防效果，因为附属刑法规范不具有刑法典的形式， 对本罪的目的性要件未作规定，如此一来，引起了某些金融诈骗犯罪诸如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等是否需要以非法占有目的为要件的争论 ...
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，宋卡公司通知原告载货船舶失踪。1994年12月17日，原告以宋卡公司诈骗本案提单项下货物为由向泰国警方报案，并要求警方对宋卡公司董事长采取法律 公司除拒绝原告的请求外，还就其遭受的经济损失提出反诉请求：(1)原告赔偿信用证开证银行利息人民币748，279.20元、开证费人民币76，781.03元、 ...
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并向中国银行北仑支行申请开具了金额为42万美元号码为LC92A11110／98的90天远期信用证。同年6月2日，被告人朱水林在银行及公司业务人员王某平提醒 作为国有公司直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，致使国家利益受到330万余元的损失，其行为已构成签订、履行合同失职被 ...
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严重的玩忽职守行为。 （五）玩忽职守犯罪往往与贪污、受贿和滥用职权犯罪，以及诈骗、走私等经济犯罪相交织 从实践中查办的玩忽职守案件来看，单纯以玩忽职守定罪的 宁波投资公司向银行申请并开出1900余万美元的信用证，韩某采取开假发票等诈骗手段在香港将信用证资金提出并转走，给该进出口股份有限公司造成直接经济 ...
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特征,又表现出自身的个性,它是一种以合同为掩护,手段隐蔽、情况复杂的诈骗犯罪,所以,此类犯罪的认定目前司法实践中是较为疑难 的问题。本文就合同诈骗罪 外，还在破坏社会主义经济秩序罪中规定了若干特殊诈骗犯罪。具体而言，包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险 ...
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但这与行为性质不太相称。现实中诈骗保险费的金融诈骗犯罪十分严重。242．对相关行为缺乏配套规定。例如，刑法规定了信用证诈骗罪，但没有规定银行保函诈骗罪， 、被保险人和受益人才能构成；不应当规定盗窃信用卡并使用的一律按盗窃罪定罪；信用证诈骗罪应明确为数额犯；等等。26 再次是由于金融创新引起的缺陷。刑法 ...
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月向浙江温州市中级人民法院提起诉讼，状告意大利弗德庞特公司，理由是后者涉嫌商业诈骗。目前，中国和意大利地方法院正在分别审理此案。对于远东皮业集团，乃至整个 一定要了解外国进口商的国际声誉和信用，在与意大利公司交易时不能过分相信信用证的付款担保作用，同时应该更多地使用国际原料皮规范合同。唯有这样谨慎规范 ...
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、票据承兑、金融票证罪以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，具有下列情形之一的，属于造成特别重大损失或者有其他特别严重 第一百九十七条有价证券诈骗罪使用伪造、变造的国库券或者国家发行的其他有价证券进行诈骗活动，数额在十万元以上不满一百万元的，属于“数额巨大”；数额在一百万元 ...
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扩大了洗钱罪的上游犯罪（即又增加了贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪），还增加了行为方式（即增加了协助将财产转换为有价证券的行为）。 会等部门研究，建议在这一条中增加规定采用欺骗手段骗取金融机构的票据承兑、信用证、保函等，给金融机构造成重大损失或者有其它严重情节的犯罪。[11]最终，《 ...
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