认定 2001年最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》对《刑法》规定的有关信用卡犯罪的追诉标准作了明确规定。2008年4月，最高人民检察院 的定罪量刑标准作了进一步具体明确规定，为打击信用卡犯罪提供了明确适用法律依据。 三、伪造、变造金融票证罪 概念：是指伪造、变造汇票、本票、支票、 ...
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花了10多分钟时间后，才终于挂失成功。但就在赵某拨打挂失电话时，丢失的信用卡已经被人刷了两次，消费金额总计超过6万元。一年后，建行上海分行以 法律上的责任或者不利于自己的法律后果。在处理涉及与储蓄存款合同有关的纠纷时，应当首先依照有关法律规定并尊重当事人之间的约定，对于当事人的行为是否违法或违约，以及 ...
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在《中华人民共和国合同法》第二百零七条中：借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。因此，被告应当向原告支付相应的利息 是程序和实体上来看都是非常正确的。 【法律风险提示及防范】 法律界网站提示：公民在使用信用卡的过程中，实质上与银行之间订立的是借款合同，因此，应按照 ...
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2、就法理来说，华夏银行中关村支行与张建签署领用合约使双方存在借款合同的法律关系，华夏银行中关村支行未要求张建提供担保，本案所涉合同是以信用卡形成 进行交易。华夏银行中关村支行认为张建违反有关规定使用信用卡，属于高风险用户，即于2008年2月16日单方停止了张建信用卡的使用。华夏银行中关村支行认为张建 ...
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，美国信用卡发放过多造成过度消费并导致一些消费者债务缠身。许多学者提出，应该重新实行对信用行业的管制，恢复针对高利贷的法律。破产法议案提出的具体措施包括：修改借贷 信用法(Truth in Lending Act)，要求信用卡公司提醒债务人作最低限额清偿可能导致的结果，如利息提高、偿清债务余额的时间 ...
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【编者按：最近我在价值中国网站看到了一篇题为《有关信用卡诈骗罪认定问题的研究分析》的文章，作者为聂成华（北京大学在校博士生）有如下一段话： 在 良教授、张明楷教授等）却对刑法第196条第四项第二款的法律规定视而不见、听而不闻、连耳旁风都不如的不予理睬。把公安局依据刑法第196条对何鹏已经宣告无罪的案件 ...
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合同法》第一百二十六条规定涉外合同当事人可以选择处理合同争议所适用的法律。原、被告在招商银行信用卡（个人卡）领用合约中约定适用中华人民共和国 递交上诉状及副本一份，上诉于江苏省高级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费（江苏省高级人民法院开户行：中国农业银行南京分行 ...
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签名是否一致，原告也无法举出被告未尽谨慎审查义务的证据。也就是说，对于被告是否尽到义务，根据现有的证据还原的法律事实只能是判断被告已尽到仔细谨慎审查义务。 和公司的分公司，已领取了营业执照。本院认为：根据上诉人提供的其向讼争信用卡的发卡行广东发展银行的信用卡存款单、取现单，该两份单据均有上诉人相同的 ...
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因此给原告凌建造成了经济损失，应承担主要的过错责任，即70%的责任。原告未尽到信用卡的妥善保管义务，对可能导致信用卡被冒用、资金遭受损失亦有过错，应承担30 造成的损失之义务。发卡银行与持卡人的关系及特约商户与持卡人的关系是两个不同的法律关系。上诉人的上诉请求不能成立，请求二审法院驳回上诉，维持原判。 ...
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，对其使用情况建立经常性清理制度；对企业单位信用卡的开设，明确审批权限并严格规定持卡人的责任及对使用情况的监督办法。2.往来资金结算管理制度(1)制定往来 企业)内部财务管理制度是企业根据《企业财务通则》、《农业企业财务制度》和国家有关外商投资企业的法律、法规，结合其自身生产经营特点和管理要求而制定的 ...
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