，并在屋内搜查出从银行取回的部分现金5万余元，以及作案时使用的手机、存折和银行卡等工具和物证。 14日，此案最后一名涉案男子也在翁源县城某医院门前被抓捕归案 某珍在丈夫过世后外出打工，与疑犯陈某雄长期同居。不久前，两人在闲聊中谈到如何搞钱时，罗某珍提到她丈夫的堂兄曾某搞种植兼做其它生意，家里肯定有钱， ...
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、韩国等国家多家公司的30余万元财物。百万资本要做千万生意？泰国客商被骗银行卡“刷爆”据南国都市报报道：2005年5月21日，泰国一电子厂的业务代表王先生乘 都是河南省的农民，文化程度只是初中，他们既不懂外语，也不懂电脑，他们又是如何将这些外国公司骗到海口的呢？记者在采访中发现，信企公司和外国公司沟通 ...
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接听。需办证的“顾客”看见广告后，只要打电话过去，不接通都会有人回过来，告诉假证如何保证质量等等。“顾客”需要的话，先在银行账户上存入百元定金，然后公司会将样品 都会报销。小林告诉记者，上述这些也不是固定的，老板给每个人都有一个银行卡，只要你没钱了，深圳方面几分钟之内便会将钱打入账户。正因为老板如此 ...
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客服小姐告诉张先生确实曾消费过，出现这种情况有可能是有人利用张先生的资料申请办卡，从事盗刷或洗黑钱等犯罪活动。很有可能是你个人有效金融资料已经外泄， 的钱款都提出来，集中存入一张银行卡中，银联中心再为其统一采取防护措施。对方让张先生先找个有自动取款机的地方再打电话，告诉如何进行防护操作。张先生找到自动 ...
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、韩国等国家多家公司的30余万元财物。百万资本要做千万生意？泰国客商被骗银行卡“刷爆”2005年5月21日，泰国一电子厂的业务代表王先生乘飞机抵达海口。王 都是河南省的农民，文化程度只是初中，他们既不懂外语，也不懂电脑，他们又是如何将这些外国公司骗到海口的呢？记者在采访中发现，信企公司和外国公司沟通的 ...
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345 000余元或346 000余元，其中一部分直接返给其现金，还有一部分直接打到其的银行卡里。2005年7月份或者8月份其收到最后一笔返还的投资款。2005年9月5日 郭述栋。杨小朴做过考级摄像，郭述栋给杨付摄像费，所以杨小朴如何付版号费用郭述栋知道，怎么付费财务应当清楚。但没有听郭述栋提及过用版 ...
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电脑、复印机各1台，王泽桂、鲜蛟、蒋六英等人为户名的银行存折及大量银行卡，英语试卷袋、复印的试卷，汤琼、贺仲竹、包蓉、王泽桂、熊 公安机关所作的证言证实：通过网上留的电话与“杨老师”(孔静)取得联系并谈妥了如何购买试题答案；联系了16人共同购买；考试当天在考前通过自己的QQ号3XXXX327接收的答案 ...
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，请示追加资金，经过她和领导审批后，弄出来70万元，便于买车时使用。具体她如何操作的，我不知道。2006年下半年，我和王璀英在北京看中了雷克萨斯ES350 中，花费了3万元左右的费用，剩余的75万元 ，丁某某让我给他办一张银行卡存60万元，办好后将卡交给他。 剩余的14万元现金给了丁某某。当时去中山市 ...
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已经让每个持有银行卡的人都不得不变得警惕。但“解决急需现金周转困难”的确是让不少小公司和个人心动的广告词。这到底是一些什么“神通广大”的公司？它们如何解决贷款 地监控。建行信用卡中心的一位人士表示，目前银行对客户的资格审查有所放松，办卡所需要的身份证、驾驶证等证件都是复印件，尽管银行会用电话核对信息， ...
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资本控股、参股的股份有限公司中从事管理工作的人员利用职务便利非法占有本公司财物如何定罪问题的批复》(附件3)已经明确规定：“在国有资本控股、参股的股份有限公司中 美金转到贺某在香港的招商银行个人卡，再从此卡转到国内我们的银行卡内。（卷4,158） 2. 某某贸易公司银行流水账。（卷7,63-94） 3 ...
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