管理，中国人民银行（以下简称人民银行）依法对香港子公司在境内开立人民币银行账户进行管理，国家外汇局依法对香港子公司的投资额度实施管理,人民银行会同国家外汇局依法 的主要人员符合香港地区有关从业资格要求的证明； 资金来源说明及境内证券投资计划； （七）申请人的公司内部控制制度说明； （八）上一会计年度经 ...
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监督管理，中国人民银行（以下简称人民银行）依法对香港子公司在境内开立人民币银行账户进行管理，国家外汇局依法对香港子公司的投资额度实施管理,人民银行会同国家外汇局依法对 人员符合香港地区有关从业资格要求的证明；（六）资金来源说明及境内证券投资计划；（七）申请人的公司内部控制制度说明；（八）上一会计年度经 ...
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《法制日报》2009年2月19日周末第五版 【关键词】网络洗钱犯罪；国际合作监管 【写作年份】2009年 【正文】 针对目前的洗钱犯罪，在与网络技术相结合的时候 特征。第三个步骤是进行归并，也就是将清洗过的资金转移到与有组织犯罪无明显联系的其他组织的账户上。如世界头号恐怖分子本拉登，他就是利用海湾国家 ...
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收购资金来源为人民银行再贷款；中标资产公司在人民银行开设专项账户，资产处置回收资金应及时划入该专项账户；可疑类贷款处置损失最终由人民银行商财政部提出损失处理意见 银行改制过程中可疑类贷款处置管理办法》办理，要在国家行政监管下进行，发生纠纷亦应由有关监管机关处理。《可疑类信贷资产转让协议》中亦明确了纠纷 ...
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、区人民政府，龙感湖管理区、黄冈经济开发区管委会，市政府各部门：《黄冈市城市建设专项资金管理暂行办法》已经2007年2月10日市政府第3次常务会议讨论通过，现予 专项资金足额划至市城投公司在债权银行的账户。市城投公司应按计划或规定用途付款。(五)动态监管：对专项资金的预算管理、专户归集、余额控制、资金 ...
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》规定，按照“取之于市场，用之于市场”原则筹集的，由证券公司按其营业收入的一定比例缴纳的资金。关联法规：国务院部委规章（1）条第三条所有在中国境内 两次预缴保护基金，每年7月15日之前将上半年应缴纳的保护基金划入保护基金公司指定账户，次年1月15日之前补充缴纳全年度应缴纳的保护基金。第十条证券公司在预 ...
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追加适当的审计程序对《净资本计算表》和《客户资金情况表》进行审计，并出具专项报告。４．公司应将上述监管报表及注册会计师的专项报告意见，按照年度报告的 计价原则；５．外币业务折算方法。说明发生外币业务时采用的折算汇率、期末对外币账户的外币余额进行折算所采用的汇率，以及汇兑损益的处理方法；６．外币财务报表 ...
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风险，审慎开展境外投资。第三条 中国保监会依法对保险资金境外投资当事人的管理能力进行持续评估和监管。第二章 资质条件第四条 委托人除符合《办法》第九 情况； （三）年度报告。每年4月30日前，报送会计师事务所出具的上一年度公司财务报告和内部控制审计报告。受托人、托管人应当按照有关协议规定，向委托人充分 ...
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网站， http： / /www. cbrc. gov. cn /mod_cn00 /jsp/cn004002. jsp? infoID= 1633type = 1。 [11]徐晓松：《公司资本监管与中国公司治理》，知识产权出版社2006年第1版，第1至3页。 [12]公司 ...
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，为保护买方消费者的利益，应当仿照证券公司模式，在第三方交易平台中为每个买方设立单独交易账户，并且确定买方帐户上的资金为买方所有；另一种观点认为第三方 将资金所有权已经转移而未接受相应货物或者服务之时，加强对第三方支付平台的法律监管，当是重点的工作。 最后，将网络交易的买卖双方与第三方支付平台关系界定 ...
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