，1977年2月25日出生。2009年5月29日因涉嫌诈骗被刑事拘留，2009年6月27日因涉嫌合同诈骗犯罪被逮捕。辩护人黄昆，河南点石律师事务所律师。 煤集团，怕洛阳那家公司找麻烦，给他200万元，如果必须给洛阳那家公司退款，让他从200万元中负担一部分。他为了促成转让，就同意承担资料真实性的责任了 ...
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、逮捕通知书、看守所释放证明书、取保候审决定书、解除取保候审决定书各1份，证明原告以合同诈骗为由向公安局报案，导致被告被关押8个月，也直接导致了原、被告之间 150,000元。另查明，被告与案外人庄ａ于2009年4月21日签订了退款项目协议1份，对房屋租金等作了结算，双方一致同意被告应当退还庄ａ412 ...
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年元月30日向黄冈市辖区某公安分局作出过有条件放人的请求书，其内容为：“甲合同诈骗一案，我们得知贵局已经立案侦查，非常欣慰。为保证财产不受损失，我要求 专人接待他们。甲的两个律师找到甲2011年4月10日向某公安局经侦大队出具的退款500万元给福建客商指定的名为王某的专户卡的转帐记录（在一份扣押物品、 ...
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单位原汇款帐户，特此申请。”洛阳市工商行政管理局注册登记科在该申请书上批注同意办理退款手续。该款项后退回至河南钢城公司帐户。2007年11月19日，洛阳泰益 公司名下。因洛阳钢城公司没有成立，合作协议没有履行，杨长志认为胡晓琳构成合同诈骗，向公安机关提出刑事控告。2009年2月10日，胡晓琳因涉嫌合同 ...
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供述；辩护人同时还认为本案中300万元借款是以一新公司的名义实施，即使存在合同诈骗犯罪行为，也是单位犯罪，只应追究直接负责的主管人员及其他直接责任人的 给浪潮公司5万元。（3）扣押物品清单、收款收据、发还物品清单。证明陆XX退款38万元给老城公安分局，老城公安分局后退还给浪潮公司。（5）浪潮公司提供的 ...
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交由熊君操作；③被害人按照其公司员工提供的信息炒股赢利后，交纳“会员费”是履行合同的行为，定罪应定合同诈骗；④有的公司员工诈骗款项未进入公司帐户，应属个人诈骗；⑤江 当客服老师共带过40个人左右，我接到过熊艳与史召辉打来的要求退款的电话，但未带他们炒股。10、被告人卿某某供述：2008年10月份左右， ...
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地址发货后，付款账号始终未确认收货。再后来，付款账号以没收到货为由申请退款。原来，付款账号不是car1971所有。付款账号所有人刘某称，他发布求购信息 基本方式就是，通过司法解释对现行刑法第287条规定的金融诈骗进行实质的扩大解释，把普通诈骗和合同诈骗都合理的纳入进来。 四、余论：对计算机网络犯罪进行 ...
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材料；(9)海口志铭装饰工程有限公司、洋浦伍峰工贸发展有限公司收到洋浦公安局转来退款所开具的收据；(10)洋浦鑫泰实业发展公司领取的营业执照；(11)江苏省无锡市建筑 所收的定金大部分已退还，故而依法可对其从轻处罚。被告人鲍德仙利用合同诈骗定金的行为实施于1993年，依照《中华人民共和国刑法》第十二条 ...
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给我公司发了律师函，几点原因要求我们全额退款。 1.合同中写我们是JD营销服务中心，但我们不是，涉嫌合同诈骗； 2.我们卖给他们的产品名字不是他们公司 解决这个问题的方案：a.换成YY产品；b.我方重新为客户订购一套产品；c.退款，但我方扣除实施服务费用。客户态度很坚决，我们提的方案都不认可，要求必须 ...
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