提供的证据有被告人供述、被害人陈述、证人证言及活期存款单户明细查询信息、农行银行借记卡一卡资料查询、对公活期存款账户明细帐、银行卡回单、抓获经过、情况说明等相关书证。 的送过钱，她在陈述中指出，能够认出接钱的那个男的。经辨认7号（犯罪嫌疑人张信）的男子是接钱的那个人。19、2007年10月1?湃耪樾词 ...
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的是个人意志而非单位意志；关于本案定性问题公诉人答辩提出区分非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的标准是“是否具有非法占有”的目的，现有证据可以证明二被告人 “10.2锦熙专案组”接到吉首市公安局经侦大队电话，称锦熙公司集资诈骗案主要犯罪嫌疑人李胜明到吉首市公安局经侦大队投案，专案组办案人员赶到市公安局经侦 ...
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恒信电力工程有限公司财务报表及记账凭证、票号为00098726的税务统一发票、协助查询存款通知书副本及回执、汝阳县恒信电力工程有限责任公司工程概算书2套、 受到讯问、未被采取强制措施时，主动、直接向公安机关、人民检察院或者人民法院投案。 犯罪嫌疑人向其所在单位、城乡基层组织或者其他有关负责人员投案的； ...
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为内容的刑罚方法。正确适用财产刑罚，对依法准确及时打击罪犯，阻止犯罪分子因犯罪行为获得经济利益及给予犯罪分子经济惩罚有着重要作用。但在实践中，由于缺乏对 117条规定：人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款。如此可使犯罪嫌疑人的财产处于稳定状态，为以后财产 ...
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人民币叁拾万元正；收款人为上海经营部”。嗣后，上海经营部于1998年2月，向上诉人查询存款余额，始觉，系争支票并未入帐。该支票已由上诉人退回张亦斌 经济损失，上诉人应承担相应民事责任。上诉人所称由于本案上海经营部自身有过错，且犯罪嫌疑人张亦斌已由检察机关以涉嫌金融凭证诈骗而被批捕，故本案应移送刑事部门 ...
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218条规定，被执行人未执行通知履行法律文书确定的义务，法院有权向银行、信用合作社和其他有储蓄业务的单位查询被执行人的存款情况，有权冻结、划拨被执行人的存款 大，但对于被动应诉一方来说，在刑事诉讼中，被告人或者犯罪嫌疑人向司法机关提供伪造证据尚不构成犯罪，对于一般的民事争议中，被动的隐瞒真相、伪造证据 ...
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的的手机短信。因此时赵某的身上携带银行卡，就到附近的工行自动取款机上查询款项，发现29800元现金确实被支取。至当晚23点55分，赵某的手机又 某支行赔偿其储蓄存款损失118600元。 本案在审理过程中，出现了三种不同意见： 第一种意见认为，该案已经被某公安分局立案侦查，未查清犯罪嫌疑人，故该案应当 ...
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。被告银行未在合理限度内尽到对存款人的安全保障义务，具有过错。故在犯罪嫌疑人逃跑，至今未能缉拿归案的情况下，应承担补充赔偿责任。[2]虽然，我国不实行 自动存款机（CDM）等通过计算机、通信等科技手段提供存款、贷款、取款、转账、货币兑换和查询等金融服务的自助设施。自助银行包括具有独立营业场所、提供上述 ...
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，应当为他保守秘密。 4、对于受理的案件，公安机关应当迅速进行审查。认为有犯罪事实，属于自己管辖的案件，予以立案，立即开展侦查工作；不属于自己管辖的依法 立案的刑事案件，有权并应当依法通过讯问犯罪嫌疑人，询问证人、被害人，勘验、检查，搜查，扣押物证、书证，查询、冻结存款、汇款，鉴定，辨认，通缉等各种 ...
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。被告银行未在合理限度内尽到对存款人的安全保障义务，具有过错。故在犯罪嫌疑人逃跑，至今未能缉拿归案的情况下，应承担补充赔偿责任。[2]虽然，我国不实行 自动存款机（CDM）等通过计算机、通信等科技手段提供存款、贷款、取款、转账、货币兑换和查询等金融服务的自助设施。自助银行包括具有独立营业场所、提供上述 ...
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