的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。” 第九条规定“金融机构违反本规定第七条规定的，由中国人民银行给予 犯罪的，依法追究刑事责任。”当开户人不使用自己的真实身份证而使用虚假的身份证即虚假的名字和身份证号码开立账户而银行又审查不能时，所办理存折是否具备法律 ...
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女士按照对方提供的所谓“公安机关”电话进行咨询，向所谓“公安机关”报告了个人的姓名和身份证号。随后，又根据所谓“银联金融管理中心”提供的电话与发卡银行联系， 账户内；或者通过几次电话沟通套取持卡人卡号、密码等个人账户信息和手机号码、身份证号码等个人信息。得手后，不法分子很快通过取现、转账等手段窃走资金 ...
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女士按照对方提供的所谓“公安机关”电话进行咨询，向所谓“公安机关”报告了个人的姓名和身份证号。随后，又根据所谓“银联金融管理中心”提供的电话与发卡银行联系， 账户内；或者通过几次电话沟通套取持卡人卡号、密码等个人账户信息和手机号码、身份证号码等个人信息。得手后，不法分子很快通过取现、转账等手段窃走资金 ...
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女士按照对方提供的所谓“公安机关”电话进行咨询，向所谓“公安机关”报告了个人的姓名和身份证号。随后，又根据所谓“银联金融管理中心”提供的电话与发卡银行联系， 账户内；或者通过几次电话沟通套取持卡人卡号、密码等个人账户信息和手机号码、身份证号码等个人信息。得手后，不法分子很快通过取现、转账等手段窃走资金 ...
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女士按照对方提供的所谓“公安机关”电话进行咨询，向所谓“公安机关”报告了个人的姓名和身份证号。随后，又根据所谓“银联金融管理中心”提供的电话与发卡银行联系， 账户内；或者通过几次电话沟通套取持卡人卡号、密码等个人账户信息和手机号码、身份证号码等个人信息。得手后，不法分子很快通过取现、转账等手段窃走资金 ...
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： 以上 人是本合同中所述房屋的共有产权人。 买方（以下简称乙方）姓名： 身份证号码： 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》 及其 一方。 四、甲方保证该房屋的房地产权属清楚，不得隐瞒。若有隐瞒即视为诈骗，若发生权属，债务纠纷，由此引发乙方的所损失由甲方负责赔偿，并承担 ...
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机构蓄意违规，为操纵市场行为提供方便，甚至直接参与操纵市场；个别期货经纪机构利用非法手段诈骗客户资金，负责人甚至卷款潜逃。部分期货经纪机构的上述行为给期货经纪业带来了不良影响。 从业人员变动情况。期初期末总数－－－－－－－－－－－－－－－姓名职务身份证号码新聘①＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ...
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的保护自身的利益呢？ 1，查明真实情况 二手房买卖双方一般并不相识，所以面对可能的诈骗，就要查明对方的身份及房产的真实信息。最可靠的办法是凭身份证去 ，在公证上要注明委托事项，委托期限，委托出售房屋的详细地址，受托人的姓名，身份证号码，方才有效。 另一种情况是产权共有人共同委托第三者办理售房的全部手续 ...
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、深圳市宝安区消防中队队长、佛山市纪委书记等人以急需用钱为由对其亲友进行电话诈骗，共非法敛财83万元。 【法律界网站点评】 为了打击日益严重的侵犯公民个人信息 保护的对象。通常需要保护的个人信息可以理解为任何生物的、物理的和其他用于识别个人的信息，具体包括姓名、身份证号码、职业、学历、婚姻状况、收入和 ...
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上的注意事项进行审查，在汇票背面仅在收款人处填写王勇姓名及其身份证号码并只加盖五十三团财务公章和会计、出纳章而未经背书人盖章并记载被背书人名称等事项 ，购销公司同五十三团存有购销关系，票据的解付由喀什兵支行违规操作造成，诈骗行为是否成立，并不影响两上诉人由于自己的过错而造成经济损失应承担的民事责任。 ...
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