第一节人员基本要求第六条本规定所称计算机安全人员，是指中国人民银行科技部门计算机安全管理机构人员和专(兼)职计算机安全管理人员。?第七条计算机 的侵入和破坏；?(四)重要计算机信息系统应设置审计监控程序，具有身份识别和实体认证功能。能够自动记录操作人员的重要操作，具有防止抵赖机制；?(五)涉密信息系统 ...
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请于4月15日前将意见或建议以信函、电子邮件或传真方式回复至中国人民银行征信管理局。联系人：陈丽通讯地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦七层中国 信息包括个人基本信息、个人信贷交易信息以及反映个人信用状况的其他信息。本办法所称个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息。本办法所称 ...
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犯罪嫌疑人胡某最后也是通过网上银行转账转走被害人的卡上的钱款，交易时银行交易系统是通过对信用卡信息资料的识别来确定持卡人身份的，其行为符合最高人民法院、 的网络财产安全。如何妥善、适度地处理此类案件，也成为了摆在司法机关面前的一道难题。例如此案，如果定信用卡诈骗罪，则其行为属于情节显著轻微，危害不大， ...
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种强有力的竞争优势。[17] 从经济实力上看，偿债能力高的商事主体比偿债能力低的商事主体更容易获得银行的贷款支持，更容易争取到市场交易机会。因此，从性质 的基础来看，商事信用具有人格性和财产性双重属性。一方面，商事信用与商事主体的特定身份密切相联，是商事主体的一种资格或能力，是商事主体进入市场的入场券 ...
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全球投资者也在全球经济体系中不断寻找低成本、高生产力和最大的利润。[10] 1995年，英国巴林银行驻新加波首席交易员李森（Nick Leeson）下注290亿美元购买 大鳄们以信托制度为背景，通过对资信信息的虚假陈述和操纵股价等手段，滥用其局内人的身份和受托人的职权，轻松地诈骗巨额资金。夏皮罗分析说 ...
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以来，汤阴县五陵镇农民肖某（之前系某金融机构代办员）以原为邮政储蓄及建设银行代办员身份，骗取本村村民信任，先后使该村33名村民在其处存入47笔存款，总计 协助储蓄员时，群众并不知道，仍认为其是在代理银行行使职务。 二、这两起案件都发生在偏远的农村。银行的服务网络未能延伸到农村，致使农民在正规银行存取款 ...
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称，该公司人员担心如果项目再不开工，便有可能被收回。 尽管隶属于央企而难以识别其资金链状况，但是中国电子产业开发公司已经按照中央要求逐步退出房地产业务。 《中国经济 中得到的份额。”据该人士透露，世博宏业公司有以往开发运营的收益，也有来自银行的贷款、授信等，现有资金完全满足下一阶段开发需要，“不需要从 ...
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的其他信息。 （1）个人基本信息。 个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息；个人基本信息的采集应该坚持这样一个原则：成为个人征信信息的个人 提供给某个或者某些利益群体使用，是违背国有财产神圣不可侵犯的原则的。如果收费使用，但是在收费和银行的收益之间就会有一个博弈，这种博弈将会导致征信 ...
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的今天，选民的意见当然成为立法者所应考量的因素。但是立法者本身的身份要求他用审慎地眼光去思考每一次立法实践，而不是选民表达什么，立法者就怎么立法。那么这 的行为，为做或者不做某事提供了行为理由，而且这种理由排除了其他行为理由的效力。抢劫犯A对银行工作人员Ｂ说把钱交出来，不然我杀了你（理由Ｃ），在这里 ...
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基础，危害经济社会稳定健康发展。国家工商行政管理总局、公安部、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会决定自2010年1月至2010年9月在全国范围内 账户管理办法》等法律法规规定，查处金融机构未按规定履行客户身份识别、大额可疑交易报告等反洗钱义务的行为;查处银行、企业违反规定开立、撤销验资账户 ...
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